Нацбанк порадив фінустановам виявляти потенційних “скрутчиків” серед імпортерів

Фото: Під час своєї наглядової діяльності Національний банк України (НБУ) ідентифікував транзакції компаній-резидентів, які можуть вказувати на використання схем “скруток” та “зустрічних потоків”. Регулятор рекомендував фінансовим установам враховувати відповідні індикатори під час здійснення перевірок клієнтів та їхніх операцій, як…








