ЗМІ: Square і Cash App Джека Дорсі перевіряють через підозрілі криптотранзакції
Федеральна прокуратура США перевіряє фінансові операції криптовалютних підрозділів компанії Block Джека Дорсі на відповідність вимогам. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.
За їхніми словами, підрозділи Square і Cash App підозрюють у багаторічних і широко розповсюджених порушеннях процедур комплаєнсу, що дало змогу компаніям обробляти «тисячі транзакцій» країн, які перебувають під санкціями, і платежі для терористичних груп. Влада допитує інформаторів із числа колишніх співробітників фірми.
Згідно з отриманими від них свідченнями, Block не повідомляла уряду про більшість сумнівних фінансових операцій за кредитними картками, доларовими переказами і криптовалютами. Навіть після попередження про порушення компанія не виправила внутрішні процеси, стверджує ексспівробітник.
«Із самого початку все в розділі комплаєнсу було помилковим. Ним керують люди, які не повинні відповідати за регульовану програму відповідності», — розповів він ЗМІ.
NBC News ознайомилося з документами, в яких ідентифіковано транзакції за участю компаній з підсанкційних країн — Куби, Ірану, рф і Венесуели, — здійснені, зокрема, минулого року.
Представники Block не стали коментувати виданню конкретні порушення, проте підкреслили, що регулярно проводять перевірку відповідності клієнтів, адаптуючи її під актуальне нормативно-правове середовище санкцій.
«[Block працює] з внутрішньою і зовнішньою командою юристів для консультацій щодо проблеми і відповідних заходів щодо її усунення», — додали в компанії.
Нагадаємо, наприкінці січня Block звільнила понад 1000 співробітників для оптимізації операцій.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Автономний робот зі штучним інтелектом уперше виконав повноцінну стоматологічну процедуру. Про…
Після запуску в березні нативний токен L2-платформи криптодеривативів Aevo (AEVO) обвалився з максимальних…
Член ради директорів і колишній глава біткоїн-біржі Uphold Ж. П. Тьєріо підтримав віцепрезидента…
Intel анонсувала звільнення 15% персоналу або близько 15 000 співробітників на тлі…
Соціальна мережа X заблокувала акаунт платформи MakeNowMeme, яка давала змогу створювати мем-токени…
Корпорація Google оновила браузер Chrome, додавши три нові функції із застосуванням…
Компанія MicroStrategy придбала додатково 12 222 BTC за $805 млн у II кварталі, довівши свої…
Перша криптовалюта продовжила корекцію — її курс у моменті опускався до $62 666 на біржі…