Податкова та Бюро економічної безпеки викрили столичну мережу нелегальних обмінників

Працівники Державної податкової служби (ДПС) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили та припинили діяльність мережі нелегальних пунктів обміну валют у Києві. У результаті вилучено понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро.

На початку року було встановлено, що ці обмінні пункти працювали без реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), видаючи клієнтам фальшиві фіскальні чеки. Крім того, вони не мали дозволу від Національного банку України (НБУ) на здійснення валютно-обмінних операцій, оскільки не були внесені до відповідного реєстру.

Під час перевірок також було зафіксовано, що в цих пунктах продавали талони на пальне без проведення розрахунків через касові апарати.

ДПС наголошує, що після перших перевірок та тимчасового закриття, нелегальні обмінники відновили свою діяльність влітку. Це стало причиною для проведення повторних перевірок та накладення нових фінансових санкцій.

Матеріали справи передано до територіального управління БЕБ у Києві, де наразі триває досудове розслідування для притягнення винних до кримінальної відповідальності.