Знешкоджено 94 шахрайські кол-центри: успішна операція СБУ та Нацполіції
СБУ та Нацполіція провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів. За тиждень правоохоронці здійснили 411 обшуків у різних регіонах України та припинили діяльність 94 «офісів». Операція проходила під процесуальним керівництвом органів прокуратури. Про результати повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Шахраї шукали жертв серед інвесторів.
За словами генпрокурора Руслана Кравченка, оператори використовували кілька схем. Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій, інші залучали людей на фейкові торговельні платформи.
Окремою схемою був повторний обман людей, які вже постраждали від шахраїв: їм пропонували допомогу у поверненні нібито втрачених інвестицій.
«Організатори кол-центрів набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, і навіть перевіряли майбутніх офісників на поліграфі», — повідомив генпрокурор.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 2 мільйони доларів готівкою;
- 64 тисячі євро;
- близько 1 кг банківського золота;
- 22 автомобілі;
- 3336 одиниць комп’ютерної техніки;
- 1346 мобільних телефонів;
- 5238 SIM-карток;
- 20 криптогаманців;
- 90 банківських карток.
Майже 1800 працівників.
Загалом у припинених кол-центрах було облаштовано 1794 робочі місця операторів. За даними правоохоронців, мережа діяла в різних регіонах країни, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі та Івано-Франківщині.
За результатами спецоперації 26 особам вже повідомили про підозру. Розслідування триває.
Подібні кол-центри залишаються одним із поширених каналів фінансового шахрайства. Як раніше писав «Мінфін», зловмисники можуть представлятися працівниками банків, виманювати дані для доступу до мобільного банкінгу, а викрадені кошти переводити на рахунки підставних осіб та криптовалютні платформи.