НБУ з’ясує, чи втручалися в систему Сенс Банку під час внесення застави за Галущенка
Національний банк України розпочав перевірку Сенс Банку щодо можливого втручання в його автоматизовану систему під час внесення 150 мільйонів гривень застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Про це повідомляє видання Interfax-Україна.
Що саме перевірятиме НБУ
Перевірки мають встановити, чи відбувалося втручання в роботу автоматизованої системи банку, чи надходили відповідні вказівки від керівництва, а також чи дотримувалися вимог фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави.
Нацбанк наголошує, що робити висновок про повну неспроможність системи фінмоніторингу банку поки зарано. За словами представників регулятора, самі фігуранти справи визнають, що посилення контролю спонукало їх шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу автоматизованих систем та вимикати їх.
«Хто саме, коли і яким незаконним способом зміг її обійти – це мають встановити перевірки», – зазначено у повідомленні.
Водночас Нацбанк нагадав про свої повноваження: він не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їх роботу та не надає дозволів чи заборон на здійснення конкретних операцій. Відстеження операцій клієнтів, їх аналіз та зупинення підозрілих є виключною відповідальністю самих банків.
Що буде з керівництвом банку
Національний банк підтвердив, що 26 серпня очікується виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для оцінки його професійної придатності. Регулятор підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на час проведення службового розслідування.
19 серпня депутат Ярослав Железняк, посилаючись на матеріали клопотання детектива НАБУ, оприлюднив деталі руху коштів, використаних для внесення застави за Галущенка. У матеріалах слідства Сенс Банк фігурує як один із каналів переказу цих коштів. Слідство пов’язує окремих колишніх та чинних посадовців банку з організацією операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу.
За даними депутата, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 мільйонів гривень: 46 мільйонів гривень від ТОВ «Гіран Констракт» і 4 мільйони гривень від ТОВ «Пелет Сервіс».