Биржа Binance сталкивается с регуляторными потрясениями

Крупнейшая в мире криптовалютная торговая биржа Binance столкнулась с нормативными потрясениями на прошлой неделе, когда юрисдикции зажали использование неавторизованных бирж и предостерегли граждан от доступа к ним. Принятие Binance прозвища “глобальной биржи” мало что дало регулирующим органам, которые требуют специальных лицензий для предоставления финансовых услуг своим гражданам.

Ниже приводится краткий обзор последних действий регулирующих органов в отношении Binance.

Япония

25 июня Агентство финансовых услуг Японии, или FSA, обвинило Binance в том, что она работает в стране без надлежащей регистрации, что потенциально создает почву для затяжной судебной тяжбы с регулирующими органами. Это связано с тем, что, в отличие от других юрисдикций, Япония разработала специальные правила регистрации и работы для криптовалютных бирж, по крайней мере, с 2018 года. Вместо того чтобы подчиниться этим директивам, Binance решила перенести свои операции на Мальту в 2018 году.

Связанное с этим: $71 млрд в криптовалюте, по сообщениям, прошел через “остров блокчейна” Мальту с 2017 года.

Предупреждение FSA также не ограничивается Binance. В мае этого года регулятор предупредил биржу деривативов Bybit о том, что она нарушает правила регистрации.

Онтарио (Канада)

Примерно в то же время, когда FSA Японии опубликовало свое предупреждение, Биржа Binance объявила о прекращении всех операций в канадской провинции Онтарио после того, как регулятор ценных бумаг провинции ввел новые масштабные меры, направленные против криптовалютных бирж.

19 апреля Комиссия по ценным бумагам Онтарио, или OSC, ввела новые требования к проспектам эмиссии и регистрации криптовалютных бирж. Используя это в качестве ориентира, OSC выделила две криптовалютные биржи – Bybit и Kucoin – за якобы “нарушение” канадского законодательства о ценных бумагах. Вместо того чтобы выполнять новые предписания, Binance решила полностью уйти с рынка, дав пользователям время до конца года, чтобы ликвидировать и закрыть свои счета.

Великобритания

В воскресенье Binance снова оказалась в центре внимания после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) приказало бирже прекратить всю “регулируемую деятельность” в стране. Многие восприняли это как полный запрет на использование Binance для покупки и продажи криптовалют в Великобритании. В то же время, по сообщениям пользователей, транзакции в местной валюте фунт стерлингов были заблокированы.

Binance утверждает, что уведомление FCA относится к компании Binance Markets Limited, которая является отдельным юридическим лицом, приобретенным компанией в мае 2020 года. Как таковая, она “не предлагает никаких продуктов или услуг через сайт Binance.com”, – заявила компания.

Тем не менее, с 30 июня Binance должна уведомить пользователей из Великобритании об ограничениях FCA на своем сайте и мобильных приложениях.

Германия

В апреле этого года Управление финансового надзора Германии, или BaFin, предупредило компанию Binance о том, что она может быть оштрафована на сумму до 6 миллионов долларов США, или 5 миллионов евро, за предложение токенов, отслеживающих безопасность, без проспекта для инвесторов. В частности, BaFin поднял вопрос о цифровых токенах, которые отслеживают акции “голубых фишек”, таких как Microsoft, Apple и Tesla. По данным Financial Times, компания Binance заявила регулятору, что ее цифровые токены акций не являются ценными бумагами, поскольку приобретаются через стороннего брокера и не могут быть переведены на другие биржи.

Соединенные Штаты

Binance работает в Соединенных Штатах через специальную торговую службу под названием Binance.US, но и она в последние месяцы подверглась тщательному контролю. В мае этого года агентство Bloomberg сообщило, что Binance находится под следствием Министерства юстиции.