Рада схвалила звіт: Україна посилює боротьбу з відмиванням грошей для євроінтеграції
Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) на позачерговому засіданні 31 серпня схвалила звіт за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків (НОР). Це виконання відповідного зобов’язання України.
Схвалення документа є індикатором Плану України в межах програми ЄС Ukraine Facility, зобов’язанням за Пакетом розширення ЄС, а також базою для підготовки країни до шостого раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
“Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці… Висновки звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
У Мінфіні додали, що документ розроблено за оновленою методологією.
Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що оцінку було завершено із запізненням більш ніж на рік. За її інформацією, із 30 охоплених ризиків сім отримали високий рівень, 21 – середній, два – низький.
До категорії високих ризиків віднесено:
- неефективну боротьбу з корупцією,
- нелегальні фінансові відтоки з країни,
- тінізацію економіки,
- низький рівень доходів населення,
- прояви тероризму та сепаратизму,
- відмивання коштів і фінансування тероризму в умовах військової агресії РФ,
- використання віртуальних активів для ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.
Серед ризиків середнього рівня нардепка назвала:
- офшоризацію та відтік капіталу,
- використання готівки для відмивання коштів,
- зростання організованої злочинності,
- приховування реальних кінцевих бенефіціарів,
- підозрілі фінансові операції за участю PEP (політично значущих осіб),
- відмивання коштів через торгівлю,
- проблеми з розслідуванням злочинів у цій сфері.
За результатами засідання рада доручила підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів детальний план заходів із реагування та мінімізації ідентифікованих ризиків.