НБУ припинив роботу нелегальних фінансових сервісів
Національний банк України (НБУ) заборонив надавати фінансові та платіжні послуги без відповідної ліцензії компаніям і особам, які працюють через інтернет-сервіси та відділення під брендом Money24/7.
Ця заборона стосується, зокрема, компаній ТОВ "Мані24.7 агенція", ТОВ "Легион 1913", ТОВ "ОАО 1913", ТОВ "Трикотажна мозаїка", ТОВ "ФУ "ГГЛА". Також заборона поширюється на Андрія Смірнова, якого центробанк ідентифікує як кінцевого бенефіціарного власника, а також на інших осіб, пов’язаних з діяльністю Money24/7 або таких, що перебувають під його значним або вирішальним впливом.
Національний банк виявив, що зазначені сервіси займалися торгівлею готівковими валютними цінностями, залученням коштів і банківських металів з подальшим їх поверненням, а також переказом коштів без відкриття рахунку.
Жодна з цих компаній не має ліцензій на надання подібних послуг. Єдиний виняток – ТОВ "ФУ "ГГЛА" має дозвіл на торгівлю готівковими валютними цінностями, тому ця діяльність для них залишається дозволеною.
Заборона охоплює діяльність через сайт money24.kiev.ua, торговельні марки Money24/7, офіційні телеграм-канали та боти, а також інші інформаційні ресурси та мережу відділень.
Під час наглядової діяльності регулятор встановив юридичні та економічні зв’язки між зазначеними компаніями та сервісами, віднісши тих, хто працює під брендом Money24/7, до осіб, що надають фінансові та платіжні послуги без необхідної авторизації.
Рішення було ухвалено правлінням НБУ 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.
Варто зазначити, що у серпні правоохоронні органи повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яку було викрито у липні 2026 року. За інформацією Офісу генпрокурора, платформа видавала себе за мережу обмінників та сервіс з обміну криптовалют, але після отримання коштів від клієнтів учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. У ході більш ніж 40 обшуків було вилучено готівку в різних валютах на суму понад 20 мільйонів гривень.