Колишні посадовці та фахівці звернулися до МВФ з проханням не наполягати на скасуванні коригувань щодо PEP

Група колишніх посадовців, фахівців, а також представників бізнесу та громадянського суспільства звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для підтримки України.

Текст відкритого листа опублікувала у Facebook колишня заступниця міністра розвитку економіки, екології та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Автори листа не згодні з занепокоєнням МВФ щодо того, що поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) від стандартів FATF.

“Наше прохання (…) утриматися від блокування підтримки чи її обумовлення скасуванням цього обґрунтованого, ризик-орієнтованого коригування до завершення належної, заснованої на доказах оцінки”, – зазначено у зверненні.

Варто зазначити, що Верховна Рада 9 червня 2026 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування прибутків від цифрових платформ, який містить поправку, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.

Після закінчення цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні будуть переоцінити ризики клієнта. За наявності відповідних ризиків, вони зберігають право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.

На думку тих, хто підписав лист, поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посилений моніторинг для колишніх посадовців. Згідно з їхніми словами, стандарти FATF не вимагають довічного застосування посилених заходів незалежно від часу, що минув після звільнення особи.

У листі також наголошується, що формальне застосування посиленого фінмоніторингу до колишніх посадовців, членів їхніх сімей та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.

Підписанти стверджують, що діючий підхід також зменшує готовність кваліфікованих фахівців працювати на державних посадах і в наглядових радах державних компаній через поширення посиленого фінансового моніторингу на них та членів їхніх сімей без часових обмежень.

Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності змін стандартам FATF.

Серед тих, хто підписав звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді; Ігор Дядюра; Дмитро Золотухін; Дмитро Романович; Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.

Копії листа спрямовано до Європейської комісії, єврокомісарки з питань розширення Марті Кос, посла ЄС в Україні Катарини Матернової та віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволода Ченцова.

Як було повідомлено, минулого тижня персонал МВФ у доповіді за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF заявив, що запроваджене парламентом 12-місячне обмеження посиленої перевірки колишніх PEP разом із розширенням кола таких осіб послаблює українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.

Після завершення 12-місячного терміну посилена перевірка може тривати лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші кроки з учасниками реформи, зокрема, з ЄС.