Держфінмоніторинг у першій половині 2026 року у 2,3 разу збільшив передачу матеріалів щодо фіктивних операцій правоохоронним органам.

Державна служба фінансового моніторингу України за перші шість місяців 2026 року передала до правоохоронних структур 149 узагальнених звітів, які стосуються так званих "скруток" та конвертаційних центрів. Цей показник є в 2,3 раза вищим порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як зазначено на офіційному сайті відомства у понеділок.

У Держфінмоніторингу уточнили, що сукупна вартість фінансових транзакцій, охоплених цими матеріалами, сягнула 78,3 мільярда гривень.

У відомстві пояснили, що саме "скрутки" та діяльність конвертаційних центрів генерують найбільший обсяг прихованих фінансових коштів серед усіх матеріалів, пов’язаних із податковими злочинами. Керівник служби підкреслив, що в умовах триваючої повномасштабної війни боротьба з нелегальною економікою набуває статусу питання економічної та національної безпеки.

Окремим пріоритетним напрямком роботи фінансової розвідки залишається протидія використанню посередників, відомих як "дропи" – це особи, які надають свої банківські картки або доступ до своїх рахунків третім особам. Протягом першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені звіти щодо операцій "дропів", провівши аналіз понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікувавши понад 12 тисяч осіб, які ймовірно були залучені до таких схем.

Завдяки спільним зусиллям Держфінмоніторингу, Національного банку України та комерційних банків, кількість фінансових установ, що були задіяні в аналізованих схемах з "дропами", скоротилася з 45 минулого року до 25 цього року. Це свідчить про підвищення рівня внутрішнього фінансового контролю з боку банків.

Нагадаємо, що за підсумками першої половини 2026 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1 368 матеріалів, що стосуються підозрілих фінансових операцій. Це становить триразове перевищення показника за аналогічний період попереднього року. Загальна сума операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням незаконно отриманих прибутків та іншими видами правопорушень, зросла більш ніж удвічі, досягнувши 194,2 мільярда гривень.