Провідна іранська криптоплатформа Nobitex пов’язана з впливовим сімейством Харразі, яке протягом десятиліть входить до найближчого оточення керівництва держави. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Reuters.
Засновники платформи — брати Алі та Мохаммад Харразі. З метою приховання зв’язку з родиною, у ділових документах вони використовували прізвище Агамір. Сім’я Харразі має тісні зв’язки з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї. Дід засновників Nobitex був членом Ради експертів, а їхній батько брав участь у створенні Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
На Nobitex припадає значна частина криптоактивності в Ірані, її сервісами користуються понад 11 млн осіб. Платформа продовжувала функціонувати навіть під час відключень інтернету в країні. Аналітики зафіксували транзакції на суму понад $100 млн у періоди загострення регіональних протистоянь.
Згідно з доповіддю, через платформу проходили кошти організацій, що перебувають під санкціями. Оцінки аналітичних фірм різняться:
- Elliptic виявила сумнівні потоки на $366 млн;
- Chainalysis оцінила обсяг у $68 млн;
- Crystal Intelligence зафіксувала $22 млн прямих переказів з гаманців під санкціями.
У 2025 році гаманці, пов’язані з Центробанком Ірану, переказали на Nobitex сотні мільйонів доларів. Експерти вважають це частиною стратегії з обходу фінансових обмежень.
Представники Nobitex відкидають зв’язок із урядом. За їхніми словами, відсоток нелегальних операцій у загальному обсязі торгів мізерний.
Аналітики засумнівалися у зв’язку заблокованих USDT з Іраном
Спеціалісти компанії Nominis проаналізували гаманці, які нещодавно потрапили під санкції США. Згідно з їхніми даними, кошти можуть належати не Ірану, а іншим державним структурам.
Минулого тижня Tether на прохання Мінфіну США заблокував понад $344 млн в USDT. Відомство пов’язало ці адреси з діяльністю КВІР.
Голова Nominis Снір Леві зауважив, що поведінка власників цих гаманців відрізняється від типових патернів іранських організацій. Зазвичай КВІР розподіляє активи між великою кількістю транзитних адрес з незначними залишками і не зберігає їх тривалий час. У цьому випадку структура операцій виглядає по-іншому.
Леві припустив, що інфраструктура може належати китайським державним структурам або іншим зарубіжним мережам. На його думку, стандартні методи моніторингу стають застарілими, адже великі учасники постійно змінюють способи застосування блокчейна.
Блокування відбулося в рамках операції Epic Fury. Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що загальна сума конфіскованих іранських криптоактивів досягла $500 млн. За його словами, кампанія націлена на максимальний економічний вплив на Тегеран.
На тлі санкцій в Ірані почалася валютна криза. У грудні в державі закрився один із найбільших банків, а національна валюта впала по відношенню до долара США на 60–70%.
Нагадаємо, у квітні журналісти повідомили про нову схему вимагання біткоїна за прохід через Ормузьку протоку.