Корпоративні трансформації найчастіше трапляються в секторі торгівлі, свідчать дані дослідження

З початку поточного року майже 13,8 тисячі українських підприємств здійснили зміну юридичної адреси, вісім тисяч – найменування. Щодо змін у складі засновників, то вони торкнулися 27 654 юридичних осіб, і ці аспекти виявляються банками під час фінансового моніторингу.

Про це інформує платформа великих даних VKURSI.

Від початку 2026 року приблизно 30 тисяч українських компаній оновили своїх керівників, понад 27,6 тисяч – склад засновників, близько 13,8 тисяч – юридичну адресу, і ще вісім тисяч – власні найменування.

Аналітики платформи великих даних VKURSI провели дослідження, щоб з’ясувати, які зміни найчастіше фіксувалися серед юридичних осіб від початку року.

«Хоча такі корпоративні трансформації є типовою частиною розвитку бізнесу, саме вони все частіше потрапляють у фокус уваги банківських установ під час проведення фінансового моніторингу», – зазначено у повідомленні.

14 липня 2026 року Національний банк України направив до банківських установ рекомендації стосовно фінансового моніторингу, акцентуючи увагу на ознаках компаній, які потенційно можуть бути задіяні у схемах із елементами фіктивності.

До переліку індикаторів ризику, на які НБУ рекомендує банкам звертати увагу, входять часті зміни керівництва, власників, місця юридичної реєстрації, назви компанії та сфер діяльності без очевидної економічної обґрунтованості. Також враховуються невідповідності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників, взаємодія з численними новоствореними контрагентами та інші чинники.

Аналітики платформи великих даних VKURSI дослідили поширеність саме тих реєстраційних змін, на які рекомендує звертати увагу НБУ.

На даний момент в Україні зареєстровано 1 417 437 компаній. Найчастіше компанії здійснювали заміну директорів. Від початку 2026 року керівників змінили 29 807 юридичних осіб. Найвищий показник зафіксовано у:

● Києві та Київській області — 9 960;

● Дніпропетровській області — 2 475;

● Львівській області — 2 183;

● Одеській області — 1 821;

● Харківській області — 1 806.

Аналітики зазначають, що 191 юридична особа внесла зміни до основного КВЕД. Найбільша кількість таких компаній функціонує у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 37. Далі йдуть підприємства переробної промисловості — 20, а також компанії, що працюють у сферах сільського, лісового та рибного господарства, інформації та телекомунікацій, операцій з нерухомим майном — по 17.

VKURSI вказує, що 13 783 компанії перемістили свою юридичну адресу. Найбільше таких перереєстрацій відбулося у:

● Києві та Київській області — 5 486;

● Дніпропетровській області — 1 006;

● Львівській області — 903;

● Харківській області — 897.

Від початку року зміни у складі засновників відбулися у 27 654 юридичних осіб.

Найбільша кількість таких змін стосується:

● оптової та роздрібної торгівлі — 6 300 компаній;

● операцій з нерухомістю — 3 000;

● переробної промисловості — 2 800.

Крім того, повідомляється, що 8 003 компанії змінили свої найменування з 2026 року. За кількістю таких змін виділяються компанії, що працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 1 670 юридичних осіб.

Далі слідують компанії, що надають інші види послуг (1 182), заклади освіти (822), підприємства у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (749) та переробної промисловості (493).

В умовах застосування ризик-орієнтованого підходу, комбінація корпоративних змін, їх частота та логічність набувають все більшого значення, оскільки саме на основі цих даних банки формують комплексне уявлення про ризики клієнта, йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

НБУ має намір посилити нагляд за платіжними операціями – регулятор запроваджує уніфіковані стандартизовані методики моніторингу платіжних операцій як складову управління операційними ризиками для надавачів платіжних послуг.

Раніше було оприлюднено інформацію, що Національний банк (НБУ) зобов’язав банки проводити перевірку підрядників та інших контрагентів, які забезпечують їх критично важливими послугами.

Раніше стало відомо, що станом на кінець червня 2026 року перелік Антимонопольного комітету України включає 2 857 компаній із сукупним річним доходом, що перевищує 300 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстровано 21 967 підприємців, які є іноземними громадянами. Від початку повномасштабного вторгнення щороку реєструється 1 896 справ громадян інших країн. Найбільшу частку серед іноземних підприємців становлять громадяни Російської Федерації – кожен п’ятий іноземець-ФОП (4 593).