Підрозділ фінансової розвідки FSC Південної Кореї виявив щонайменше 500 000-600 000 потенційних порушень KYC-процедур на біржі Upbit. Про це пише Maeil Business.
Зокрема, Upbit нібито дозволяла користувачам відкривати рахунки, використовуючи ідентифікатори з розмитими особистими даними на кшталт імен та реєстраційних номерів.
Платформі загрожують штрафи в розмірі 100 млн KRW ($71 500) за кожен випадок, а також проблеми з продовженням ліцензії.
Інформація про ймовірні претензії до Upbit з’явилася через місяць після оголошення FSC планів розслідувати діяльність біржі у зв’язку з потенційними порушеннями антимонопольного законодавства.
Раніше аналітики Kaiko оцінили зниження частки Upbit за 12-місячний період у глобальному обороті спотової та деривативної торгівлі криптовалютами. Показник впав із 6,8% до 5,8%, унаслідок чого платформа опустилася з другого на четверте місце, поступившись Bybit і OKX.
Нагадаємо, у червні 2023 року парламент Південної Кореї ухвалив закон про захист користувачів криптовалют. Документ ввів поняття «цифрові активи» і визначив відповідальність за правопорушення, включно з інсайдерською інформацією та несумлінними торговими практиками.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Фахівці Google Quantum AI представили новітній квантовий чип Willow, на можливості якого як потенційної…
Найбільші банки України підписали меморандум, який встановлює обмеження на вихідні перекази за відсутності…
Майнінгова компанія MARA Holdings купила 11 774 BTC за ~$1,1 млрд за середньою ціною…
Відомий критик біткоїна Пітер Шифф заявив, що чинному президенту США Джо Байдену…
Відома як «криптомама» комісарка SEC Хестер Пірс в інтерв’ю Fox Business окреслила три…
Binance видалила маркетплейс для торгівлі біткоїн-«написами» з Web3-гаманця. Про це повідомила служба підтримки…
На початок четвертого кварталу 2024 року налічувалося 109 млн власників USDT, що більш ніж…
Уряд Південної Кореї відтермінував введення нових податків на криптовалюти до 2027 року. Про…