ЗМІ: один із топменеджерів Binance втік із Нігерії

Директор Binance у Західній і Східній Африці Надім Анджарвалла нелегально покинув Нігерію. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За їхньою інформацією, топменеджер зміг втекти з-під варти 22 березня після того, як його відвезли в найближчу мечеть для молитви.

Анджарвалла вилетів з Абуджі близькосхідною авіакомпанією. У міграційній службі повідомили, що він покинув Нігерію за кенійським паспортом. Влада країни намагається з’ясувати, як керівник Binance, який є громадянином Великої Британії, міг отримати проїзний документ і потрапити на міжнародний рейс. Раніше повідомлялося, що паспорти у затриманих вилучили.

Одне з джерел розповіло ЗМІ, що Анджарвалла і другий затриманий — віцепрезидент із глобальної розвідки і розслідувань біржі Тигран Гамбарян — отримали можливість користуватися мобільними телефонами. Це могло полегшити планування втечі.

Напередодні події влада Нігерії висунула Анджарваллі, Гамбаряну і Binance Holdings Limited звинувачення в ухиленні від сплати податків за чотирма пунктами.

Вони включають:

  • Надання послуг без реєстрації у Федеральній податковій службі;
  • надання оподатковуваних послуг без виставлення рахунку для визначення та сплати податку на додану вартість;
  • проведення криптовалютних операцій без вирахування податків на додану вартість;
  • допомога і підбурювання в незаконній відмові від сплати податків або нехтування сплатою цих податків.

Позов уряду надійшов до Федерального високого суду в Абуджі 25 березня.

Згідно з останньою ухвалою суду, термін ув’язнення Анджарвалли і Гамбаряна під вартою продовжили до 4 квітня.

Сторона обвинувачення наполягає, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.

Нагадаємо, Гамбарян і Анджарвалла насильно утримуються нігерійською владою з 25 лютого в рамках розслідування, проведеного органами безпеки з питань регулювання валютного ринку.

Раніше від Binance зажадали надати список дані всіх користувачів з Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.

Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.