Громадянин Китаю і Сент-Кітс і Невіс Дарен Лі визнав провину у відмиванні понад $73 млн, отриманих від жертв інвестиційного шахрайства, зокрема «обробка свиней».
Разом зі спільниками він використовував юрособу і банківські рахунки для приховування походження коштів. Зловмисники, зокрема, конвертували їх у цифрові активи, переважно USDT, і розподіляли по гаманцях.
12 квітня Лі заарештували в міжнародному аеропорту Атланти, після чого відправили до Каліфорнії. Суд заплановано на 3 березня 2025 року. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
«Обробка свиней» передбачає заманювання жертви до купівлі нібито перспективних цифрових активів. Зловмисник завойовує довіру за допомогою соціальної інженерії та краде кошти інвестора.
За оцінками аналітиків Chainalysis, такий формат набирає популярності серед шахраїв і вже перевершив класичні схеми Понці.
Раніше криптоаналітик ZachXBT підрахував, що за останній рік збитки від скаму склали від $100 млн до $150 млн тільки серед користувачів криптовалютної біржі Coinbase.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
L2-проєкт Fuel, який позиціюється як «найшвидший у світі модульний рівень виконання»,…
Фахівці Google Quantum AI представили новітній квантовий чип Willow, на можливості якого як потенційної…
Найбільші банки України підписали меморандум, який встановлює обмеження на вихідні перекази за відсутності…
Майнінгова компанія MARA Holdings купила 11 774 BTC за ~$1,1 млрд за середньою ціною…
Відомий критик біткоїна Пітер Шифф заявив, що чинному президенту США Джо Байдену…
Відома як «криптомама» комісарка SEC Хестер Пірс в інтерв’ю Fox Business окреслила три…
Binance видалила маркетплейс для торгівлі біткоїн-«написами» з Web3-гаманця. Про це повідомила служба підтримки…
На початок четвертого кварталу 2024 року налічувалося 109 млн власників USDT, що більш ніж…