Тайванська прокуратура висунула обвинувачення засновнику місцевої криптовалютної біржі ACE Exchange Девіду Паню і шістьом його подільникам у відмиванні грошей і шахрайстві на суму щонайменше $10,7 млн.
За даними відомства, торгова платформа через офшор керувала додатком Alfred Wallet і картою A+Card. Через них користувачі вносили криптовалюти на рахунок, які команда біржі забирала собі і відмивала, вважають обвинувачі.
Жертвами стали щонайменше 162 людини, які втратили понад 342 млн тайванських доларів ($10,7 млн).
Представники ACE Exchange відкинули всі звинувачення в незаконних операціях. За їхніми словами, Пань не є чинним співробітником компанії, а згадані сервіси створені ним зі сторонньою групою розробників.
«Торговий та операційний статус біржі абсолютно нормальний. Ми гарантуємо безпеку користувацьких активів. Усі сервіси з введення та виведення криптовалют і фіата працюють безперебійно», – заявили в ACE.
Заснована у 2018 році ACE Exchange є однією з найбільших криптовалютних бірж Тайваню. Пань перестав брати участь у діяльності майданчика 2022 року.
Нагадаємо, у січні 2024 року поліція Тайваню заарештувала Девіда Паня і 14 його подільників за підозрою в просуванні цифрових активів, що не мають цінності. Збиток склав понад $32,3 млн.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Співзасновник і екс-CEO Ripple Кріс Ларсен зіграв ключову роль у розвитку компанії,…
Мережа Solana виявилася найшвидшою серед великих блокчейнів — 6 квітня середньодобова кількість…
Команда ігрового Web3-проєкту Notcoin повідомила, що користувачі відправили 1 030 383 291…
Управління грошового обігу Гонконгу і Народний банк Китаю оголосили про розширення…
16 травня «синтетичний» стейблкоїн від Synthetix — sUSD — втратив прив’язку до долара США,…
17 травня Федеральний високий суд Абуджі відхилив клопотання про звільнення під…
У період із 2024 до 2030 року буде розблоковано токени на суму близько $155…
Виданню стало відомо із офіційної сторінки бізнесмена та засновника холдингу охоронних…