У жовтні клієнт криптовалютної біржі Coinbase зі США став жертвою шахрая, який за допомогою соціальної інженерії вкрав у нього $6,5 млн. Онлайн-детектив ZachXBT допоміг потерпілому відстежити частину активів.
1/ An investigation into the social engineering scammer Ronaldd (Ronald Spektor) who allegedly helped steal $6.5M last month from a single victim by impersonating Coinbase support. pic.twitter.com/8kmLR5Y3cv
— ZachXBT (@zachxbt) November 20, 2024
Хакер під ніком Ronaldd (Ronald Spektor) телефоном видав себе за службу підтримки Coinbase і змусив користувача зайти на фішинговий сайт.
Отримавши доступ до активів жертви, зловмисник обміняв їх на біткоїни та Ethereum. Далі він конвертував усе в Litecoin і розподілив між численними сервісами.
3/ An initial tracing of the theft saw all of the stolen funds flow to eXch on Ethereum and Bitcoin where funds were converted to Litecoin and transferred to numerous services. pic.twitter.com/4UQRODtW76
— ZachXBT (@zachxbt) November 20, 2024
«Через кілька днів після крадіжки Рональд почав демонструвати свій Ledger Live через Discord, показуючи, що 8 жовтня 2024 року він отримав $3,1 млн», — розповів ZachXBT.
Під час розслідування детектив виявив нині видалений Telegram-канал хакера, який містив скріншоти гаманця, що брав участь у ланцюжку переміщення вкрадених коштів.
Прив’язаний до акаунту гаманець TON фінансувався з кількох бірж.
7/ Multiple databreaches have publicly exposed Ronald’s information such as the Flipd/OG User breaches leaking his email and New York IPs which link to other breaches containing his alleged full name.
— ZachXBT (@zachxbt) November 20, 2024
«Ця адреса пов’язана з кількома іншими висновками Coinbase, що вказує на більшу кількість потенційних жертв фішингу», — додав дослідник.
Завдяки численним витокам даних ZachXBT встановив електронну пошту, IP-адресу зловмисника в Нью-Йорку, а також його передбачуване ім’я.
Історія не отримала розвитку, оскільки потерпілий видалив X-акаунт, з якого листувався з детективом. Також не вдалося з’ясувати, чи були у Рональда подільники та куди могли піти решта $3,4 млн викрадених коштів.
Нагадаємо, за оцінками ZachXBT, за останній рік користувачі біткоїн-біржі Coinbase втратили від $100 млн до $150 млн унаслідок шахрайства через фішинг і соціальну інженерію.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
L2-проєкт Fuel, який позиціюється як «найшвидший у світі модульний рівень виконання»,…
Фахівці Google Quantum AI представили новітній квантовий чип Willow, на можливості якого як потенційної…
Найбільші банки України підписали меморандум, який встановлює обмеження на вихідні перекази за відсутності…
Майнінгова компанія MARA Holdings купила 11 774 BTC за ~$1,1 млрд за середньою ціною…
Відомий критик біткоїна Пітер Шифф заявив, що чинному президенту США Джо Байдену…
Відома як «криптомама» комісарка SEC Хестер Пірс в інтерв’ю Fox Business окреслила три…
Binance видалила маркетплейс для торгівлі біткоїн-«написами» з Web3-гаманця. Про це повідомила служба підтримки…
На початок четвертого кварталу 2024 року налічувалося 109 млн власників USDT, що більш ніж…