Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) через суд заморозила 22 банківські рахунки продавців USDT на криптобіржах Bybit, KuCoin та інших. Загальна сума заблокованих коштів становить 548,6 млн найр ($330 000), пишуть місцеві ЗМІ.
Слідчі EFCC звинуватили трейдерів у маніпуляціях зі штучним заниженням курсу нігерійської найри.
«Клієнти іноземних бірж не уповноважені здійснювати обмін криптовалют на найру і навпаки за курсами, які завдають шкоди фінансовій системі Нігерії», — йдеться в матеріалах справи.
Самі торгові платформи, на думку відомства, сприяли девальвації національної валюти, а також не дотримувалися правил щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Під блокування серед інших потрапили активи Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd і Microcore Tech Investment Services.
Наразі власники заморожених рахунків або піддаються судовому переслідуванню, або перебувають під слідством за обвинуваченням у несанкціонованих валютних операціях, відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.
Влада Нігерії стурбована впливом криптовалютних бірж на економіку країни. У лютому 2024 року телекомунікаційні компанії отримали розпорядження від уряду заблокувати доступ до низки платформ, включно з Binance, Coinbase і Kraken.
Щодо Binance Holdings Limited і двох топменеджерів біржі — Тиграна Гамбаряна і Надіма Анджарвалли — висунуто обвинувачення в ухиленні від сплати податків (згодом їх було знято) і відмиванні $35,4 млн. Компанія і топменеджери заперечують свою провину.
Нагадаємо, ЦБ Нігерії неодноразово робив суперечливі заяви щодо крипторинку. У 2017 році регулятор заявляв, що не може контролювати або регулювати біткоїн. 2021 року він заборонив банкам обслуговувати криптобіржі, а 2023 року зняв це обмеження.
Наприкінці квітня центробанк спростував запит на блокування банківських рахунків клієнтів криптобірж.
Низка нігерійських фінтех-компаній застерегла клієнтів від проведення криптовалютних транзакцій через їхні сервіси, пригрозивши блокуванням облікових записів.
У червні SEC Нігерії оголосила криптовалютним фірмам, що працюють у країні, про необхідність заново зареєструвати свою діяльність. В іншому разі їм загрожують примусові заходи.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Платіжний сервіс Stripe додав стейблкоїни USDC і USDP як варіант оплати на сторінці…
Комісар SEC Марк Уеда в ефірі FOX Business заявив, що ставлення регулятора до цифрових…
Валідатор Tezos Джош Джарретт і його дружина Джессіка з Теннессі подали новий…
Зловмисники використовують ПЗ на основі штучного інтелекту для обходу суворих заходів KYC на криптовалютних…
Прокурори США попросили суд засудити Хезер Морган до 18 місяців тюремного ув’язнення…
Біткоїн або інші криптовалюти в майбутньому сприйматимуться як засіб збереження вартості, а не як широко використовуваний…
Криптовалюти швидко інтегруються в глобальну фінансову систему, привертаючи увагу як індивідуальних інвесторів, так…
Команда Solv Protocol представила структуру The Staking Abstraction Layer (SAL). Продукт…