Слідчі розкрили діяльність фінансового афериста, який завдав збитків громадянам на суму понад ₴42 млн. Шахрай імітував успішну діяльність у сфері криптовалютного трейдингу та залучав кошти від знайомих у неіснуючий інвестиційний фонд.
Дані: Кіберполіція.
За даними розслідування, 32-річний мешканець Одеси діяв у змові зі співучасником, щодо якого відкрите окреме кримінальне провадження. Злочинець гарантував високі доходи від вкладень у торгівлю цифровими активами.
Для імітації легальної роботи організації аферист найняв офіс у Одесі, де проводив зустрічі з клієнтами та демонстрував мнимі успіхи. З метою завоювання довіри він періодично перераховував невеликі суми як «прибуткові виплати», формуючи враження стабільного заробітку та стимулюючи до збільшення інвестицій.
Фактично ж угоди на криптоплатформах не здійснювалися — усі кошти, що перевищували ₴42 млн, надходили на контрольовані рахунки та криптогаманці, а потім використовувалися для особистих цілей.
Правоохоронці надали суду низку доказів злочинної діяльності, на підставі яких фігуранту оголосили підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене організованою групою, неодноразово, у надзвичайно великих обсягах та під час воєнного стану.
Розслідування вели фахівці відділу кіберзлочинності Одеської області у співпраці зі слідчими ГУНП за процесуального супроводу обласної прокуратури.
Судові матеріали разом із обвинувальним висновком вже надіслані до судової інстанції. Злочинцеві може бути призначено покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомлялося раніше, в липні українські спецслужби у взаємодії з колегами з Франції та США розкрили транскордонну злочинну мережу, що використовувала сервери київського датацентру для незаконних операцій.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Потеря близкого человека за границей — это тяжелое испытание, которое усугубляется…
Венчурний підрозділ світового банківського гіганта Standard Chartered, SC Ventures, планує залучити…
Дах для альтанки — невід’ємна частина її конструкції, що захищає від…
Згідно з місцевим виданням, новостворене Управління з регулювання віртуальних активів Пакистану…
Kraken розширює доступ до безстрокових ф’ючерсних контрактів, популярного криптовалютного похідного продукту,…
Швейцарська компанія 21Shares, один з провідних європейських емітентів криптовалютних ETP, запустила…
Міністерство малого та середнього бізнесу та стартапів Південної Кореї офіційно переглянуло…
Центральний банк Гонконгу запропонував послабити вимоги до капіталу для банків, які…