Правоохоронці США заарештували двох громадян Китаю Дарена Лі та Ічена Чжана за звинуваченням у відмиванні щонайменше $73 млн, пов’язаних із криптовалютним шахрайством.
«Шахрайство з криптоінвестиціями використовує безмежний характер віртуальної валюти та онлайн-комунікацій для обману жертв. […] Ці арешти відображають постійну прихильність Мін’юсту руйнуванню всієї екосистеми кіберзлочинності та припиненню шахрайства на всіх фінансових ринках», — заявила заступниця генпрокурора Ліза Монако.
Згідно з документами суду, Лі, Чжан та інші подільники управляли міжнародним синдикатом з відмивання коштів, отриманих шляхом шахрайства з інвестиціями в криптовалюти.
За даними слідства, постраждалих обманом змусили перевести мільйони доларів на банківські рахунки в США, відкриті на імена десятків підставних компаній.
Потім їх нібито переказували на інші внутрішні та міжнародні рахунки фінансових організацій і гаманці криптовалютних платформ, а також конвертували в стейблкоїн USDT.
Одна з адрес, що використовувалися в схемі, отримала активи на загальну суму понад $341 млн.
Лі і Чжану загрожує до 140 років в’язниці.
Нагадаємо, у травні в США висунули обвинувачення топменеджерам платформи криптокредитування Cred у змові з метою відмивання грошей і шахрайства на суму $783 млн.
29 квітня в Нідерландах заарештували підозрюваного в причетності до скаму блокчейн-казино ZKasino.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Greenpeace випустила звіт, у якому закликала великі компанії з Волл-стріт, що підтримують біткоїн, взяти…
Акціонери Tesla подали до суду на CEO Ілона Маска та раду директорів через рішення…
Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) зняла податкові звинувачення з працівників криптовалютної біржі…
За 12 червня за акумулюючими адресами ходлери додали 298 000 ETH…
Аналітики Bernstein підвищили цільову ціну першої криптовалюти до кінця 2025 року зі…
Корпорація Microsoft відкликала нову функцію на базі штучного інтелекту Recall з масового релізу.…
Майнінгова компанія Riot Platforms довела кількість акцій конкурента Bitfarms у своєму розпорядженні…
Роботи-гуманоїди Optimus доведуть капіталізацію Tesla до $25 трлн — це більше половини від поточної капіталізації…