30 квітня німецькі правоохоронні органи закрили діяльність криптовалютної платформи eXch і конфіскували активи на суму €34 млн. Про це повідомили прокуратура Франкфурта та Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA).
eXch функціонувала з 2014 року, розміщуючи свої сервери у Німеччині та дозволяючи анонімний обмін Bitcoin, Ethereum, Litecoin і Dash без необхідності проходження ідентифікації. За даними слідства, це зробило платформу зручним інструментом для відмивання грошей. Через цей сервіс пройшло приблизно $1,9 млрд, включаючи частину $1,5 млрд, викрадених під час зламу біржі Bybit. eXch активно рекламувалася на даркнет-форумах, акцентуючи увагу на відсутності перевірок KYC та зберігання даних користувачів.
Операцію було проведено за день до офіційного закриття платформи, яке планували її власники. За участю Служби фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів було вилучено 8 ТБ даних та криптоактиви. Це є третьою за масштабом конфіскацією в історії BKA.
«eXch — важливий елемент тіньової економіки. Анонімний обмін допомагає злочинцям відмивати доходи від хакерських атак або торгівлі краденими даними», — зазначив старший прокурор Бенджамін Краузе.
Голова відділу кіберзлочинів BKA Карстен Майвірт охарактеризував діяльність платформи як «промислову за масштабами».
Нагадаємо, 1 травня FinCEN ініціювала відключення камбоджійської платформи Huione Group від фінансової системи США, звинувативши її у відмиванні $4 млрд.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Компанія Block, заснована Джеком Дорсі, представила нову продукцію для видобутку біткоїна…
Майнінгова компанія TeraWulf уклала 10-річну угоду з хмарною платформою штучного інтелекту…
Вчені з Массачусетського технологічного інституту використали штучний інтелект для створення нових…
Зростання другої за величиною криптовалюти вище $4700 пов’язане з очікуваннями ринку…
У другому кварталі 63% криптовалютних медіа у Східній Європі зафіксували зниження…
Керівник відділу досліджень BRN Тімоті Місір висловив занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних…
Протягом останнього місяця спотові біржові фонди на основі другої за величиною…
Анонімний користувач зміг отримати доступ до пристрою IT-спеціаліста з Північної Кореї,…