Прокуратура району Юечен міста Шаосін (провінція Чжецзян) розслідувала справу про використання рахунків у цифровому юані (e-CNY) для переведення в готівку і відмивання грошей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Група з чотирьох осіб знаходила торговців, які приймають CBDC, і домовлялася з ними про обмін певної суми в цифровій валюті на готівку. Мерчанти отримували комісію в 1-1,5%.
Один із заарештованих, на ім’я Юань пояснив, що виявив пропозицію про можливість заробітку на таких операціях в інтернеті. Він отримував 0,8% від оборотних коштів.
Щоб масштабувати діяльність, Юань залучив до неї свою дівчину і друга. Їм він платив 0,5%. Подробиць про четвертого фігуранта справи не повідомляють.
Загалом за чотири дні у вересні 2023 року група перевела в готівку понад 200 000 e-CNY (~$25 255).
За словами Юаня, він не замислювався про походження грошей. Згідно з повідомленням, транзакції в цифрових юанях суворо конфіденційні, і закордонні злочинні угруповання використовують цю функцію для відмивання грошей.
Для приховування своєї діяльності, а також через невелику кількість торговців, які працюють із цифровим юанем, група виїжджала для їхнього пошуку в сусідні міста. Для правоохоронців сигналом тривоги послужили аномальні потоки e-CNY через рахунки деяких мерчантів у Шаосині, після чого вони швидко вийшли на Юаня і його спільників.
Суд засудив фігурантів до тюремних термінів від 16-19 місяців і штрафів за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Нагадаємо, у травні Управління грошового обігу Гонконгу і Народний банк Китаю оголосили про розширення програми e-CNY в автономному районі.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Автономні електроенергетичні системи відіграють важливу роль у забезпеченні безперебійного постачання електроенергії…
До кінця липня в Telegram з’являться міні-магазин додатків і вбудований браузер із підтримкою…
Компанія OpenAI веде переговори з Broadcom та іншими розробниками мікросхем для створення нового…
Користувачі запустили десятки нових токенів, присвячених компанії CrowdStrike і «синьому екрану…
Спотові Ethereum-ETF забезпечать стабільний і значний приплив капіталу з плином часу. Про…
Тайлер і Кемерон Вінклвосси пожертвували по 8 BTC (~$500 000) кожен на виборчу…
Гонконзький віртуальний банк ZA Bank надасть послуги резервної установи для емітентів стейблкоїнів.…
У результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти збільшилася на 3,21% — до 82,05 Т. Показник…