Поліція Гонконгу заявила про арешт 72 осіб у рамках розслідування шахрайства на криптовалютній біржі JPEX. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Також правоохоронці заморозили активи на суму 228 млн HKD ($29,37 млн).
Загалом поліція отримала 2636 повідомлень від постраждалих. Збиток склав близько 1,6 млрд HKD (~$204,3 млн).
Біржа JPEX опинилася в центрі скандалу у вересні 2023 року, коли Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу звинуватила її в роботі без ліцензії. Відомо, що платформа стягувала з користувачів непомірну комісію за виведення активів.
Серед перших заарештованих виявилися, зокрема, блогери, які з’являлися в рекламі JPEX і відкривали власні неліцензовані обмінники.
На тлі кризи ліквідності біржа призупинила всі операції в сервісі JPEX Earn.
Нагадаємо, у межах боротьби зі злочинною комерційною діяльністю поліція Гонконгу неодноразово проводила арешти осіб, які брали участь у нелегальних криптовалютних операціях.
За 2023 рік 2342 інвестиційних шахрайства на суму близько 3,16 млрд HKD (~$403,5 млн) виявилися пов’язані з криптовалютою.
Одним з об’єктів розслідування стала криптоторгова платформа Hounax зі збитком у 120 млн HKD ($15,4 млн на той момент).
Раніше Валютне управління Гонконгу застерегло неліцензовані криптокомпанії від опису своїх послуг як банківських.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Співзасновник і екс-CEO Ripple Кріс Ларсен зіграв ключову роль у розвитку компанії,…
Мережа Solana виявилася найшвидшою серед великих блокчейнів — 6 квітня середньодобова кількість…
Команда ігрового Web3-проєкту Notcoin повідомила, що користувачі відправили 1 030 383 291…
Управління грошового обігу Гонконгу і Народний банк Китаю оголосили про розширення…
16 травня «синтетичний» стейблкоїн від Synthetix — sUSD — втратив прив’язку до долара США,…
17 травня Федеральний високий суд Абуджі відхилив клопотання про звільнення під…
У період із 2024 до 2030 року буде розблоковано токени на суму близько $155…
Виданню стало відомо із офіційної сторінки бізнесмена та засновника холдингу охоронних…