З 25 лютого 2025 року користувачів із Туреччини, які здійснюють транзакції з цифровими активами на суму понад 15 000 TRY (~$425), зобов’яжуть надавати постачальникам криптопослуг ідентифікаційні дані.
Нове положення AML спрямоване на запобігання відмиванню незаконних коштів і фінансуванню тероризму.
Недостатня інформація про відправника стане підставою для віднесення переказу до категорії «ризикованих» з можливим відхиленням.
«У разі неможливості отримання необхідних даних будуть розглянуті питання відмови від транзакції, обмеження операцій, що проводяться з організацією, або припинення ділових відносин», — йдеться в документі.
Постачальники криптопослуг не зобов’язані збирати інформацію про перекази, нижчі за зазначений поріг.
Посилення законодавства відбудеться після набуття чинності решти положень MiCA 30 грудня.
Згідно з Chainalysis, Туреччина є четвертим за величиною національним крипторинком, поступаючись за обсягом тільки США, Індії та Великобританії.
У січні міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек заявив про імплементацію правил FATF для виключення держави з «сірого списку». Анкара в ньому присутня з жовтня 2021 року.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Ціна біткоїна продовжує варіюватися в широких межах, і ще зарано говорити про…
Американська майнінгова компанія Riot Platforms уклала угоду на суму $100 млн…
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти…
22 квітня великий власник мем-токена Official Trump (TRUMP) реалізував усі монети,…
Bitdeer Technologies, що спеціалізується на майнінгу біткоїна, уклала угоду про кредитну…
Біткоїн піднявся до $94 тис. після коментаря Трампа про відсутність намірів…
OpenAI готова придбати браузер Chrome, якщо суд зобов’яже Google його продати…
Cantor Fitzgerald у співпраці з SoftBank, Tether і Bitfinex оголошує про…