Двоє топменеджерів криптовалютної біржі Binance, Тигран Гамбарян і Надім Анджарвалла, залишаться під вартою в Нігерії щонайменше до 20 березня. Про це повідомляє Wall Street Journal.
На цю дату призначено судовий розгляд справи Binance. Водночас слухання, що відбулося напередодні, 13 березня, офіційно не продовжувало термін затримання топменеджерів. Відомо, що їм не висунуто обвинувачень.
Очікується, що в термін до 20 березня нігерійські чиновники мають підготувати «відповіді на аргументи, висунуті адвокатами керівників Binance».
Нагадаємо, віцепрезидента з глобальної розвідки та розслідувань біржі Тиграна Гамбаряна і директора торгової платформи в Західній і Східній Африці Надіма Анджарвалла насильно утримує нігерійська влада з 25 лютого.
За наявною інформацією, їх допитують «у рамках розслідування, проведеного органами безпеки з питань регулювання валютного ринку». Термін їхнього тримання під вартою, санкціонований судом, закінчився 12 березня.
Влада Нігерії звинувачує Binance у фінансуванні тероризму, відмиванні грошей і маніпулюванні обмінним курсом найри. За даними місцевого центробанку, за останній рік тільки через Binance пройшло $26 млрд, джерела яких «неможливо точно визначити».
Раніше від біржі зажадали надати список ста найбільших користувачів у Нігерії і всю історію транзакцій за останні шість місяців. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Користувач примножив свої інвестиції в 750 разів на мем-токені Apu Apustaja (APU). Про…
Мем-токени залучають нових користувачів у криптоіндустрію, сприяючи ширшому впровадженню DeFi-протоколів і всієї екосистеми…
Уряд США є одним із найбільших власників криптовалюти серед країн поряд…
У разі запуску спотових біржових фондів на основі першої криптовалюти в Гонконзі попит китайських…
Запущений за зразком Aave лендинговий протокол Pac Finance на базі L2-рішення Blast зіткнувся…
CEO OpenAI Сем Альтман працює над створенням глобальної коаліції ШІ серед…
За останню добу ціна мем-токена PUPS стандарту BRC-20 підскочила на 56%. У CoinDesk пов’язали…
Халвінг біткоїна скорочує темпи емісії та залучає на ринок нових учасників. Майбутня подія…