Мінфін США звинуватив фінансового директора міжнародної медіакомпанії Epoch Times Білла Гуаня в організації схеми з відмивання щонайменше $67 млн незаконно отриманих коштів через криптовалюти.
Згідно з матеріалами справи, з 2020 по травень 2024 року Гуань створив в одному з офісів фірми команду Make Money Online. Її члени купували за криптовалюти отримані від різних злочинів кошти з дисконтом у 20-30% і переказували їх на передплачені дебетові картки.
Для відкриття банківських рахунків і криптогаманців на неназваних торгових платформах учасники схеми використовували вкрадені персональні дані.
За твердженням обвинувачення, у період здійснення нелегальних операцій річний дохід Epoch Times зріс, судячи зі звітності, з $15 млн до $62 млн. На банківські запити щодо збільшення кількості транзакцій Гуань повідомляв, що кошти отримані медіакомпанією як пожертви.
У сукупності за змову з метою відмивання грошей і два пункти банківського шахрайства фігуранту загрожує максимальне покарання 80 років в’язниці. Справу передано до суду.
Раніше ForkLog повідомляв, що США домоглися екстрадиції з Естонії засновників сервісу хмарного майнінгу HashFlare і цифрового банку Polybius Bank Сергія Потапенка та Івана Туригіна. Їх звинувачують у шахрайстві з криптовалютами і відмиванні грошей на суму $575 млн.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Greenpeace випустила звіт, у якому закликала великі компанії з Волл-стріт, що підтримують біткоїн, взяти…
Акціонери Tesla подали до суду на CEO Ілона Маска та раду директорів через рішення…
Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) зняла податкові звинувачення з працівників криптовалютної біржі…
За 12 червня за акумулюючими адресами ходлери додали 298 000 ETH…
Аналітики Bernstein підвищили цільову ціну першої криптовалюти до кінця 2025 року зі…
Корпорація Microsoft відкликала нову функцію на базі штучного інтелекту Recall з масового релізу.…
Майнінгова компанія Riot Platforms довела кількість акцій конкурента Bitfarms у своєму розпорядженні…
Роботи-гуманоїди Optimus доведуть капіталізацію Tesla до $25 трлн — це більше половини від поточної капіталізації…