8 квітня суд у Нігерії розглянув скаргу віцепрезидента з глобальної розвідки і розслідувань криптовалютної біржі Binance Тиграна Гамбаряна, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей на суму $35 млн. Про це повідомляє DL News.
Топменеджер не визнав своєї провини і заявив про порушення своїх прав. Сторона захисту також наполягає, що він не повинен нести відповідальність за операційну діяльність Binance у Нігерії.
Джерело: Daily Post Nigeria.
Однак суд відхилив цей аргумент, нагадавши про проведені Гамбаряном освітні тренінги для нігерійських чиновників як представника біржі під час минулих поїздок.
За підсумком засідання топменеджера помістили в ізолятор посиленого режиму в столиці Абуджі мінімум до 18 квітня. На цю дату призначено слухання щодо можливого внесення застави.
Суд у справі Гамбаряна і Binance призначено на 2 травня.
Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance Holdings Limited, Гамбаряна і директора Binance у Західній і Східній Африці Надіма Анджарваллу в ухиленні від сплати податків.
Вони наполягають, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.
Двоє топменеджерів опинилися під вартою з 25 лютого, проте Анджарваллі вдалося втекти.
Від Binance зажадали надати дані всіх користувачів із Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Середня накопичена прибутковість за позиціями, відкритими за сигналами криптоінфлюсерів в X, через 10 і…
Експерти з безпеки Binance розробили алгоритм для боротьби з шахрайством за допомогою «отруєння адреси»,…
Розробник криптовалютного міксера Tornado Cash Олексій Перцев оскаржив вирок за звинуваченням у відмиванні…
За минулу добу загальна капіталізація мем-токенів зросла на 8,1%, випередивши за приростом решту крипторинку,…
Засновник MakerDAO Руне Крістенсен заявив, що через кілька років проєкт запустить повністю…
16 травня о 15:00 за київським часом, найбільші криптовалютні біржі Binance, Bybit…
937 інституціоналів у першому кварталі інвестували $11,06 млрд у спотові біткоїн-ETF. У липні главою Vanguard…
Найбільша у світі біржа фінансових деривативів CME Group планує запустити спотову торгівлю…