26 вересня OFAC внесло до санкційного списку криптовалютний обмінник PM2BTC, біржу Cryptex, а також їхнього ймовірного адміністратора — громадянина рф Сергія Іванова.
За даними відомства, обидва сервіси пов’язані з відмиванням грошей, отриманих від операторів програм-вимагачів та інших кіберзлочинців.
FinCEN встановила, що майже половина оброблених PM2BTC транзакцій пов’язані з незаконною діяльністю. Сервіс анонімно обмінював криптовалюти на рублі з використанням фінансових установ, що перебувають під санкціями США, і не дотримувався AML/KYC-норм.
Зокрема, з 5 лютого 2018 року до 2 лютого 2021 року оператори та партнери ботнету Trickbot здійснили через PM2BTC перекази на суму щонайменше $4,2 млн.
Також правоохоронці відстежили транзакції, пов’язані з:
Зареєстрована в Сент-Вінсенті та Гренадінах біржа Cryptex також орієнтувалася на російський ринок. Понад $51,2 млн оброблених нею коштів отримано від атак із використанням програм-вимагачів.
Понад $720 млн виявилися пов’язані з даркнет-маркетплейсами, міксерами, біржами без KYC і підсанкційною Garantex.
Сергію Іванову закидають відмивання сотень мільйонів доларів віртуальної валюти для різних кіберзлочинців упродовж близько 20 років. Крім вищезазначених платформ він вів операції через платіжний сервіс UAPS.
Правоохоронці США і Нідерландів вилучили домени та інфраструктуру PM2BTC, UAPS і Cryptex. Держдепартамент США запропонував до $10 млн за інформацію, яка призведе до арешту Іванова.
Раніше аналітична компанія Chainalysis у свіжому звіті заявила, що криптозакони РФ спрямовані на ухилення від санкцій.
Нагадаємо, у березні ЗМІ дізналися про розслідування США і Великої Британії щодо Garantex.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Суд у Лас-Вегасі засудив 86-річного колишнього адвоката Девіда Кейгела з Каліфорнії до умовного п’ятирічного…
Штучний інтелект стрімко увійшов у наше повсякдення, значно змінивши звичний уклад життя…
Джон Гопфілд і Джефрі Гінтон отримали Нобелівську премію з фізики за основоположну роботу…
Збанкрутіла біржа FTX подала клопотання про затвердження мирової угоди з екс-CEO Alameda…
У документальному фільмі Money Electric: The Bitcoin Mystery телемережі HBO творцем біткоїна…
Uber на заході GO-GET Zero у Лондоні анонсував запуск ШІ-помічника для водіїв на базі…
Тонометр — це необхідний прилад для контролю артеріального тиску, який дозволяє…
Ролики зсувного даху тенту є одним з ключових компонентів будь-якої системи…