Верховний суд Британської Колумбії (Канада) зажадав від співзасновника криптобіржі QuadrigaCX, що закрилася, Майкла Патріна пояснити походження особистих активів, включно з предметами розкоші.
«Міжнародні злочинні дії Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) призвели до того, що тисячі людей втратили свої заощадження», — заявив міністр громадської безпеки і генеральний соліситор Канади Майк Фарнворт.
QuadrigaCX закрилася 2019 року після смерті генерального директора Джеральда Коттена.
Обвинувачення стверджує, що Патрін, відомий під псевдонімом 0xsifu, брав активну участь у незаконному привласненні коштів клієнтів і корпоративних запасів криптовалюти.
Щодо підозрюваного Управлінням цивільної конфіскації Британської Колумбії виписано наказ про незрозуміле збагачення.
Якщо співзасновник біржі не зможе довести законність походження його коштів, то влада вилучить $250 200 готівкою, 45 злитків золота, четверо розкішних годинників та інших ювелірних виробів.
«Золоті злитки дуже ліквідні, а предмети розкоші на кшталт ювелірних виробів і годинників Rolex, привертають увагу. Але вони також привертають увагу поліції і нашого уряду. […] Підозрюваним доведеться доводити, що їхні активи є доходами від законної діяльності, а не від фінансових злочинів», — додав Фарнворт.
У січні 2022 року спільнота Wonderland виявила, що співзасновником проєкту під псевдонімом 0xsifu є Патрін. Його вважають причетним до краху QuadrigaCX, унаслідок якого користувачі втратили близько $137 млн.
Нагадаємо, у травні аналітики PeckShield з’ясували, що Патрін скористався падінням алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD і заробив ~$760 000. Співзасновник біржі також заявляв, що за два роки заробив на трейдингу та інвестиціях понад $80 млн.
Пізніше того ж року співзасновник біржі, що впала, запустив DeFi-протокол UwU Lend.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Криптоактиви біткоїн-фонду GBTC від Grayscale Investments скоротилися майже вдвічі приблизно за три…
Децентралізована криптобіржа (DEX) на базі Solana – Drift – оголосила про запуск…
Законодавці США розслідують взаємовідносини біткоїн-біржі FTX, яка зазнала краху, і Комісії з…
Microsoft оголосила про інвестиції на $1,5 млрд у групу компаній G42, що займається розробкою…
На тлі ведмежого ринку одержуваних від шортів за деривативами винагород може виявитися недостатньо…
Альткоїни по-різному відреагують на скорочення нагороди для біткоїнів-майнерів залежно від різних чинників,…
З нових користувачів соцмережі X, можливо, почнуть стягувати комісії під час публікації…
Команда гаманця Trust Wallet, що належить Binance, попередила користувачів iOS про вразливість…