Глобальний центр розслідувань та операцій Секретної служби США (GIOC) накопичив близько $400 млн у цифрових активах. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела.
Більша частина цих коштів зберігається в одному холодному гаманці, що робить його одним із найбільших у світі.
Фонд був сформований внаслідок розслідувань, під час яких експерти використовували інструменти з відкритим кодом, аналітику блокчейну та інші методи для відстеження транзакцій.
Згідно з інформацією агентства, криптосхеми — одна з основних причин фінансових втрат через онлайн-злочинність у США. У 2024 році американці втратили $9,3 млрд через шахрайські криптоплатформи з загальних втрат у $16,6 млрд.
Особливо вразливою виявилася старша аудиторія — збитки серед людей похилого віку перевищили $2,8 млрд. Найпоширеніша схема: жертві пропонують вигідні інвестиції в криптовалюту через онлайн-спілкування. Початкові депозити демонструють стабільний прибуток, після чого клієнт інвестує більше, нерідко позичені кошти, а згодом сайт зникає.
У рамках такої схеми GIOC провела своє найбільше вилучення — понад $225 млн у USDT від Tether.
В одному з випадків слідчі змогли ідентифікувати домен шахраїв завдяки короткочасному збою VPN. В іншому випадку вдалося вирахувати афериста, який шантажував підлітка з Айдахо, змусивши його двічі перерахувати по $300. Завдяки даним блокчейну, квитанціям і скриншотам вдалося вийти на гаманець, пов’язаний із нігерійським паспортом, який обробив близько 6000 транзакцій на $4,1 млн. Підозрюваного затримали у Великій Британії.
За даними Bloomberg, у поверненні цифрових активів GIOC співпрацює з криптовалютними компаніями. Coinbase та Tether підтвердили надання технічної допомоги, зокрема заморожування гаманців і передачу інформації.
Нагадаємо, у лютому влада США повернула жертвам криптошахраїв $8,2 млн, у березні — ще $7 млн.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Компанія Block, заснована Джеком Дорсі, представила нову продукцію для видобутку біткоїна…
Майнінгова компанія TeraWulf уклала 10-річну угоду з хмарною платформою штучного інтелекту…
Вчені з Массачусетського технологічного інституту використали штучний інтелект для створення нових…
Зростання другої за величиною криптовалюти вище $4700 пов’язане з очікуваннями ринку…
У другому кварталі 63% криптовалютних медіа у Східній Європі зафіксували зниження…
Керівник відділу досліджень BRN Тімоті Місір висловив занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних…
Протягом останнього місяця спотові біржові фонди на основі другої за величиною…
Анонімний користувач зміг отримати доступ до пристрою IT-спеціаліста з Північної Кореї,…