Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) висловило критику на адресу представників уряду Мальти за недоліки в процесі ліцензування криптокомпаній.
Регулятор завершив швидку перевірку процедур у Мальтійському управлінні фінансових послуг (MFSA), зосередившись на одному не названому криптопровайдері, якому було надано ліцензію для діяльності в рамках MiCA.
Комітет ESMA поставив під сумнів дане рішення, вказавши на «значні проблеми» у заявника, які на той момент залишалися без вирішення. На думку експертів, мальтійські посадовці недостатньо ретельно перевірили бізнес-план заявника, зокрема аспекти розвитку бізнесу та залучення нових клієнтів, потенційні конфлікти інтересів, а також політику AML/CTF.
У 2025 році відповідні ліцензії отримали платформи OKX, Gemini та Crypto․com.
У лютому OKX визнала свою провину в обробці понад $1 трлн транзакцій клієнтів з США без належного дозволу та погодилася сплатити штраф у розмірі понад $504 млн. У квітні MFSA наклала штраф на OKX за порушення норм у сфері боротьби з відмиванням коштів. Біржа не провела належну оцінку ризиків продуктів, які вона пропонувала, та не виконала перевірку деяких клієнтів під час реєстрації.
Європейські регулятори також досліджують, як хакери з КНДР використовували OKX для відмивання частини викрадених у Bybit $1,5 млрд.
Не було повідомлень про порушення з боку Gemini і Crypto․com.
Нагадаємо, що Robinhood веде переговори з європейськими регуляторами щодо можливості запуску торгівлі токенізованими акціями.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Вартість ETH зросла на 5,8% за добу, досягнувши піку в $3969…
Компанія OpenAI представила нову флагманську модель штучного інтелекту, яка стане основою…
Біткоїн показує ознаки короткострокової консолідації після досягнення нових історичних максимумів вище…
Корпоративні казначейства в Ethereum мають свої переваги: вони залучають нових інвесторів…
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) і Ripple Labs офіційно…
Вартість біткоїна перевищила $117 000 після того, як президент США Дональд…
Вчені з MIT і Університету Дюка розробили новий підхід до зміцнення…
Інвестиційний банк Salomon Brothers надіслав повідомлення на ряд біткоїн-адрес, які вважаються…