Компанія Block, що належить співзасновнику Twitter Джеку Дорсі, погодилася виплатити $40 млн Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS).
Розслідування виявило «суттєві недоліки» в системі боротьби з відмиванням грошей (AML), згідно з пресрелізом NYDFS.
Компанія не впровадила адекватних контрольних заходів для запобігання фінансовим злочинам і недостатньо перевіряла своїх клієнтів. Особливі ризики виникли через обробку транзакцій з біткоїном через додаток Cash App.
Регулятор охарактеризував процедури Block як «вразливі» до анонімних і високоризикових операцій.
«Функції комплаєнсу повинні відповідати темпам зростання або розширення компанії. Швидкий розвиток застосунку Cash App без надійної системи комплаєнсу створило ризики та вразливості, які порушували правила, що є обов’язковими для дотримання організаціями, що надають фінансові послуги в Нью-Йорку», — зазначила суперінтендантка NYDFS Адрієнн Гарріс.
У Департаменті підкреслили, що Block співпрацювала на всіх етапах розслідування та працювала над заходами правового захисту. В рамках нової угоди компанія зобов’язалася зміцнити систему комплаєнсу та залучити незалежного наглядача.
Представник компанії повідомив The Block, що ця угода завершує справи з усіма фінансовими регуляторами США. Block інвестувала значні ресурси в приведення Cash App у відповідність до вимог, але продовжує заперечувати висновки NYDFS.
Нагадаємо, у травні 2024 року ЗМІ повідомляли про перевірку фінансових транзакцій криптовалютних підрозділів Block.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Вчені з Массачусетського технологічного інституту використали штучний інтелект для створення нових…
Зростання другої за величиною криптовалюти вище $4700 пов’язане з очікуваннями ринку…
У другому кварталі 63% криптовалютних медіа у Східній Європі зафіксували зниження…
Керівник відділу досліджень BRN Тімоті Місір висловив занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних…
Протягом останнього місяця спотові біржові фонди на основі другої за величиною…
Анонімний користувач зміг отримати доступ до пристрою IT-спеціаліста з Північної Кореї,…
Курс Solana піднявся вище $205, збільшившись на 18% менше ніж за…
Apple планує значний вихід на ринок штучного інтелекту з новою серією…