Нацбанк України закликав комерційні банки об’єднати зусилля для моніторингу P2P-переказів клієнтів, щоб уникнути махінацій за встановленими з 1 жовтня лімітами в 150 000 гривень.
За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, окремі фінустанови не борються з «дропами», вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.
Орієнтиром для ліміту в НБУ закликали встановити суму, зазначену клієнтом під час заповнення анкети в графі «доходи».
«[Такі ліміти мають бути] встановлені одночасно по всьому ринку, щоб уникнути зміни клієнтами одного банку на інший», — зазначив Олійник.
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що запобігання використанню банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків дасть змогу збільшити обсяги фінансування зростаючих потреб бюджету.
«Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульований. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні», — пояснив він.
Протягом наступного місяця регулятор почне створювати реєстр скомпрометованих карт, далі — реєстр «неблагонадійних» торговців. Паралельно буде посилено аналіз ФОП у практиці ухилення від сплати податків корпораціями.
НБУ також очікує зустрічних пропозицій від банківської спільноти.
Раніше опитані ForkLog експерти заявили про негативний вплив таких обмежень на крипторинок України.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Платіжний сервіс Stripe додав стейблкоїни USDC і USDP як варіант оплати на сторінці…
Комісар SEC Марк Уеда в ефірі FOX Business заявив, що ставлення регулятора до цифрових…
Валідатор Tezos Джош Джарретт і його дружина Джессіка з Теннессі подали новий…
Зловмисники використовують ПЗ на основі штучного інтелекту для обходу суворих заходів KYC на криптовалютних…
Прокурори США попросили суд засудити Хезер Морган до 18 місяців тюремного ув’язнення…
Біткоїн або інші криптовалюти в майбутньому сприйматимуться як засіб збереження вартості, а не як широко використовуваний…
Криптовалюти швидко інтегруються в глобальну фінансову систему, привертаючи увагу як індивідуальних інвесторів, так…
Команда Solv Protocol представила структуру The Staking Abstraction Layer (SAL). Продукт…