Американське Міністерство юстиції закінчило процес конфіскації активів вартістю понад $400 млн, які мають зв’язок з даркнет-криптоміксером Helix.
У державну власність перейшли цифрові валюти, житлова та комерційна нерухомість, а також банківські рахунки, пов’язані з даним сервісом.
Згідно з відомостями відомства, в період з 2014 по 2017 роки Helix обробив не менше ніж 354 468 BTC — на той момент це становило приблизно $300 млн. Здебільшого, платформа обслуговувала нелегальні транзакції.
Засновника міксера, Ларрі Діна Хармона, було затримано в лютому 2020 року. У серпні 2021 року він визнав свою провину в змові з метою легалізації незаконно отриманих коштів. Обвинувачений підтвердив, що усвідомлено співпрацював з даркнет-маркетплейсами.
Представники правоохоронних органів вилучили в нього певний перелік активів, включаючи пристрій для зберігання біткоїнів, проте не змогли отримати доступ до криптовалюти. У листопаді 2024 року творця Helix було засуджено до трьох років позбавлення волі з подальшим умовно-достроковим звільненням. Спочатку йому загрожувало до 20 років ув’язнення.
Ситуація з Tornado Cash
Судові розгляди щодо іншого криптоміксера — Tornado Cash — все ще тривають.
У серпні 2022 року OFAC ввів санкції проти згаданого сервісу. Влада заявила, що через даний протокол пройшло понад $7 млрд, зокрема й кошти північнокорейської хакерської групи Lazarus.
У січні 2025 року апеляційний суд в США відхилив обмеження через «перевищення прав» з боку регулюючого органу та передав справу до окружного суду в штаті Техас. У квітні федеральний суд заборонив Управлінню відновлювати або накладати нові обмеження на цей криптоміксер.
Однак, переслідування розробників не зупинилося. Олексія Перцева, якого визнали винним у відмиванні $1,2 млрд, звільнили, але за умови використання електронного моніторингу.
У серпні суд присяжних США визнав одного зі співзасновників криптоміксера, Романа Шторма, винним в умисній змові з метою ведення неліцензованої діяльності з переказу грошових коштів. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення на даний момент.
Юристи Шторма планують подати прохання про визнання судового розгляду недійсним.
Нагадаємо, що в січні співзасновник Ethereum, Віталік Бутерін, висловився на підтримку розробника Tornado Cash. Він заявив, що цей сервіс є необхідним захистом від неправомірного використання особистих даних державними структурами та приватними організаціями.