Верховний суд Китаю визнав транзакції з «віртуальними активами» одним із методів відмивання грошей і закріпив це у відповідному законі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Тепер переказ і конвертація злочинних доходів за допомогою цифрових транзакцій підпадає під дію положень, що забороняють «приховування джерела і характеру злочинних доходів, а також інших вигод».
Порушникам загрожує штраф від 10 000 до 200 000 юанів ($1400-28 000), або тюремне ув’язнення терміном від п’яти до десяти років. До серйозних обставин правопорушень віднесено відмову співпрацювати з владою і відмивання понад 5 млн юанів ($700 000).
За даними Верховної народної прокуратури, з 2019 до 2023 року кількість засуджених за AML-законом зросла у 20 разів і перевищила 2900 осіб.
Поточне оновлення стало першою значною поправкою до нормативного акта, чинного з 2007 року.
Вжиті владою впродовж 2021 року заходи щодо посилення політики щодо криптовалют і майнінгу призвели до їхньої фактичної заборони в країні. Багато компаній індустрії припинили діяльність у Китаї. Трейдерам цифровими активами загрожують штрафи і навіть тюремне ув’язнення.
Нагадаємо, у травні 2024 року влада КНР знищила підпільний банк з оборотом $1,9 млрд у USDT.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, створить більш сприятливі умови для криптовалют, включно…
Експерти JPMorgan упевнені «в хороших результатах» першої криптовалюти та золота в період президентства Дональда…
Національне управління з азартних ігор Франції (ANJ) вивчає роботу платформи передбачень Polymarket…
SingularityNET і ASI Alliance запустили «перший прото-AGI, що самонавчається, в Minecraft». Про це пише…
ШІ-стартап OpenAI придбав доменне ім’я Сhat.com. Тепер при переході на сайт користувачі…
Пріоритетом криптовалютної політики для Дональда Трампа стане відмова від правозастосовних дій…
Компанія Arkham Research, що займається блокчейн-аналітикою, анонсувала запуск біржі для торгівлі безстроковими…
7 листопада на тлі зростання ціни Ethereum до рівня $2800 кит, який володіє…