Біткоїн-біржа KuCoin визнала ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США і погодилася виплатити штрафи і компенсації на суму майже $300 млн.
KuCoin pleads guilty to unlicensed money transmission charge and agrees to pay penalties totaling nearly $300 millionhttps://t.co/0Unaqbvro6
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 27, 2025
У березні 2024 року прокурори висунули обвинувачення проти компанії Peken Global Ltd, що управляє платформою, зареєстрованої на Сейшельських островах, і двох її співзасновників. Претензії стосувалися відсутності ефективних програм KYC/AML і реєстрації в FinCEN.
Згідно з судовими документами, KuCoin заплатить штраф у розмірі $112,9 млн, а також відшкодує $184,5 млн, які заробила на обслуговуванні клієнтів зі США.
Для співзасновників біржі – Чуна (Майкла) Гана і Ке (Еріка) Танга – фінансові санкції склали $2,7 млн на кожного. Їхнє подальше кримінальне переслідування призупинено на два роки.
«Протягом багатьох років KuCoin уникала впровадження необхідної політики щодо боротьби з відмиванням грошей […]. У результаті біржу використовували для сприяння підозрілим переказам на мільярди доларів і для передання потенційно злочинних коштів, включно з доходами від даркнет-ринків, шкідників, програм-здирників і шахрайських схем. Сьогоднішнє визнання провини та штрафи демонструють ціну недотримання цих вимог», – ідеться в пресрелізі.
Нагадаємо, у січні оператор біржі криптодеривативів BitMEX, компанія HDR Global Trading Limited, погодилася виплатити за позовом Мін’юсту США штраф у розмірі $100 млн.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Американська майнінгова компанія Riot Platforms уклала угоду на суму $100 млн…
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти…
22 квітня великий власник мем-токена Official Trump (TRUMP) реалізував усі монети,…
Bitdeer Technologies, що спеціалізується на майнінгу біткоїна, уклала угоду про кредитну…
Біткоїн піднявся до $94 тис. після коментаря Трампа про відсутність намірів…
OpenAI готова придбати браузер Chrome, якщо суд зобов’яже Google його продати…
Cantor Fitzgerald у співпраці з SoftBank, Tether і Bitfinex оголошує про…
Фонд XRP Ledger повідомив про виявлення серйозної вразливості в JavaScript-бібліотеці xrpl.js, яка…