Інвестиційного менеджера з Техасу Халіда Пареха звинуватили в неправдивих заявах і незаконному вкладенні $18,5 млн коштів клієнтів у криптовалюти. Про це йдеться в заяві Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Згідно з повідомленням, Парех і його консалтингова фірма Fair Invest пропонували інвестиції, що відповідають принципам шаріату, згідно з якими заборонено заробляти з боргів.
Клієнтам обіцяли 4% дивідендів на рік від довгострокових вкладень в акції, ETF, пайові інвестиційні фонди та товари.
Правоохоронці з’ясували, що замість цього гроші йшли на дві криптолендингові платформи, де їх надавали для короткострокових позик. Фірма не розкрила інформації про те, що її афіліат отримує частину доходу з кредитів і створює конфлікт інтересів, а сам Парех є акціонером однієї з платформ.
За даними Комісії, із серпня 2021 по серпень 2022 року послугою скористалися 373 інвестори в 40 американських штатах. Сумарно Парех зібрав $18,5 млн, переважно у представників мусульманської спільноти США.
Під час розслідування Fair Invest позбавили ліцензії інвестиційного радника і змусили повернути клієнтам гроші разом з обіцяними 4%. Фірмі та її голові наказали припинити діяльність і виплатити штраф у $100 000.
Обвинувачені не визнали та не спростували висновки SEC, погодившись на врегулювання на умовах правоохоронців.
Нагадаємо, за останній рік Комісія отримала рекордні $8,2 млрд унаслідок правозастосовчих заходів.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
L2-проєкт Fuel, який позиціюється як «найшвидший у світі модульний рівень виконання»,…
Фахівці Google Quantum AI представили новітній квантовий чип Willow, на можливості якого як потенційної…
Найбільші банки України підписали меморандум, який встановлює обмеження на вихідні перекази за відсутності…
Майнінгова компанія MARA Holdings купила 11 774 BTC за ~$1,1 млрд за середньою ціною…
Відомий критик біткоїна Пітер Шифф заявив, що чинному президенту США Джо Байдену…
Відома як «криптомама» комісарка SEC Хестер Пірс в інтерв’ю Fox Business окреслила три…
Binance видалила маркетплейс для торгівлі біткоїн-«написами» з Web3-гаманця. Про це повідомила служба підтримки…
На початок четвертого кварталу 2024 року налічувалося 109 млн власників USDT, що більш ніж…