14 листопада американський суд засудив Іллю Ліхтенштейна до п’яти років позбавлення волі за відмивання грошей, отриманих унаслідок злому біржі Bitfinex у 2016 році.
Ліхтенштейна і його дружину Хезер Морган затримали в лютому 2022 року за підозрою в причетності до атаки на біржу. Тоді у подружжя вилучили 94 643 BTC (приблизно $3,6 млрд на той момент) із вкрадених 119 754 BTC.
У серпні 2023 року обидва визнали себе винними у відмиванні грошей, але Ліхтенштейн не погодився зі своєю роллю у зломі. За висунутими обвинуваченнями йому загрожувало до 20 років в’язниці, а Морган — до десяти.
Крім п’яти років позбавлення волі, засудженому призначили три роки умовно. Вирок Морган винесуть 18 листопада. Для неї прокурори запропонували покарання у вигляді 18 місяців в’язниці.
Згідно із судовими документами, зловмисники встигли відмити приблизно 25 000 BTC ($2,2 млрд). Для цього вони застосували «просунуті методи», включно з використанням фейкових особистостей для створення акаунтів і програми для автоматизації транзакцій. Вкрадені біткоїни проводили через торгівельні майданчики в даркнеті та криптобіржі, а після конвертували в інші цифрові активи та пропускали через міксери. Частину коштів обміняли на золоті монети.
Однак, на думку «білого хакера» та експерта з кібербезпеки Бретта Джонсона, Ліхтенштейн припустився багатьох помилок.
«Якщо подивитися на те, як він намагався відмити гроші, то робилося все абсолютно неправильно» — прокоментував фахівець.
Підсудний проводив складні процедури та багаторазово конвертував кошти в різні криптовалюти, але під час виведення у фіат щоразу спливало його справжнє ім’я. Крім того, Ліхтенштейн використовував безпосередньо пов’язані з ним акаунти Coinbase.
«Насправді це виглядає так: теоретично хлопець знає, як відмивати гроші, але на практиці він ніколи цим не займався», — додав Джонсон.
Нагадаємо, у жовтні влада США назвала Bitfinex єдиним претендентом на відшкодування збитків від злому.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Фахівці Google Quantum AI представили новітній квантовий чип Willow, на можливості якого як потенційної…
Найбільші банки України підписали меморандум, який встановлює обмеження на вихідні перекази за відсутності…
Майнінгова компанія MARA Holdings купила 11 774 BTC за ~$1,1 млрд за середньою ціною…
Відомий критик біткоїна Пітер Шифф заявив, що чинному президенту США Джо Байдену…
Відома як «криптомама» комісарка SEC Хестер Пірс в інтерв’ю Fox Business окреслила три…
Binance видалила маркетплейс для торгівлі біткоїн-«написами» з Web3-гаманця. Про це повідомила служба підтримки…
На початок четвертого кварталу 2024 року налічувалося 109 млн власників USDT, що більш ніж…
Уряд Південної Кореї відтермінував введення нових податків на криптовалюти до 2027 року. Про…