Gemini заплатить штраф у $37 млн і поверне клієнтам $1,1 млрд
Криптобіржа Gemini зобов’язалася повернути $1,1 млн користувачам стейкінгової програми Earn у рамках врегулювання позову Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк.
NEW: Superintendent Adrienne A. Harris Secures Commitment from Gemini Trust Company, LLC to Return at Least $1.1 Billion to Earn Program Customers
More Here: https://t.co/QHIxcTDTJD pic.twitter.com/Q2DFJmS8sH
— NYDFS (@NYDFS) February 28, 2024
За досягнутою мировою угодою компанія братів Вінклвоссів також внесе $40 млн на рахунок банкрутства Genesis Global Capital (GGC) і заплатить штраф у $37 млн за «серйозні порушення» комплаєнсу.
Щоб гарантувати виплати, Gemini погодилася пройти процедуру банкрутства. Департамент залишив за собою право подати додаткові позови в разі невиконання біржею зобов’язань.
Запущена 1 лютого 2021 року програма Earn давала змогу клієнтам Gemini надавати в борг криптовалюту GGC. Натомість користувачі отримували процентний дохід.
На думку регулятора, біржа належним чином не контролювала діяльність партнера, попри запевнення у зворотному. У грудні 2022 року GGC оголосила дефолт за кредитами на суму приблизно $1 млрд. Два місяці потому фірма подала заяву про неспроможність.
«Gemini не змогла провести комплексну перевірку нерегульованої третьої сторони, пізніше обвинуваченої в шахрайстві, заподіявши шкоду клієнтам Earn, які раптово позбулися доступу до своїх активів після того, як Genesis Global Capital пережила фінансову кризу», — заявила суперінтендантка Едрієнн Гарріс.
За даними регулятора йдеться про більш ніж 200 000 постраждалих, з яких майже 50 000 є жителями Нью-Йорка.
У Департаменті зазначили, що проведене розслідування виявило «небезпечні та необґрунтовані дії» Gemini, які поставили під загрозу фінансове становище компанії. Регулятор також заявив про численні недоліки в управлінні біржею і дотриманні нормативних вимог.
Gemini у 2015 році отримала ліцензію Департаменту на ведення бізнесу у сфері віртуальних активів як трастова компанія. Партнер біржі — GGC — не мав BitLicense.
Володарем схвалення на роботу в штаті була інша «дочка» Digital Currency Group, яка не брала участі в Earn. У січні 2024 року Genesis Global Trading у межах досягнутої з відомством угоди відмовилася від BitLicense і припинила діяльність.
Нагадаємо, у лютому генеральна прокуратура Нью-Йорка потроїла розмір імовірного шахрайства до більш ніж $3 млрд у справі проти Gemini, Genesis і Digital Currency Group.
