Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до SDN 44 адреси біткоїнів та п’ять адрес Monero, пов’язаних із закритим даркнет-маркетом Nemesis Market.
У пресрелізі зазначається, що ці адреси контролював громадянин Ірану Бехруз Парсарад, який, ймовірно, був адміністратором платформи.
20 березня 2024 року BKA ліквідувало інфраструктуру Nemesis Market у Німеччині та Литві, що призвело до зупинки його діяльності. Одночасно поліція конфіскувала цифрові активи на загальну суму €94 000.
Розслідування розпочалося в жовтні 2022 року.
Платформа, заснована у 2021 році, спеціалізувалася на продажу наркотиків, крадених даних та кредитних карток, а також на наданні кіберзлочинних послуг, зокрема програм-вимагачів, фішингу та DDoS-атак.
Перед закриттям аудиторія Nemesis складала 30 000 активних користувачів, які здійснили угоди з продажу заборонених товарів на суму близько 30 млн.
Парсарад отримав мільйони доларів у вигляді комісій від угод та сприяв відмиванню цифрових активів, відповідно до даних OFAC.
Адміністратор залишається на волі. За інформацією відомства, Парсарад міг «обговорювати створення нового даркнет-ринку» з колишніми постачальниками.
Нагадаємо, що в квітні 2022 року німецька поліція вилучила сервери даркнет-маркетплейса Hydra і конфіскувала 543 BTC, а Міністерство фінансів США ввело санкції проти цієї платформи.
У 2024 році загальний обсяг незаконних криптовалютних транзакцій склав $40,9 млрд, при цьому 63% з них було проведено у стейблкоїнах.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Смартфоны Google Pixel завоевали любовь пользователей благодаря инновациям, стильному дизайну и…
Законопроєкт «Про віртуальні активи» пройшов через податковий комітет і отримав рекомендацію…
Міська комісія Вілонії (Арканзас, США) одноголосно відхилила пропозицію про створення майнінгового…
SEC разом із представниками засновника Dragonchain Джона Джозефа Руетса та його…
Протягом наступних 10-15 років Ethereum зіштовхнеться з істотною міграцією користувачів. Про…
На ринку біткоїн-опціонів спостерігається перевага колів зі страйками $95 000 на…
Рік 2025 може стати знаковим для інституційного впровадження блокчейн-технологій, а одним…
Група Contagious Interview, яка має зв’язки з північнокорейською хакерською групою Lazarus,…