Колишню працівницю Wechain Fintech, яка відповідала за виплату зарплат для Bybit, засудили до 9 років і 11 місяців ув’язнення за привласнення $5,7 млн, переважно в криптовалюті. Про це повідомляє The Straits Times.
З 31 травня по 31 серпня 2022 року жінка вносила фальшиві записи у Excel, створюючи вигадані виплати, які нібито належали співробітникам криптоплатформи. Ці кошти переводилися на особисті гаманці Кай Сінь, а потім конвертувалися у фіатні гроші.
Протягом чотирьох місяців вона вивела понад 4,2 млн USDT. Після кількох випадків шахрайства на загальну суму $5,7 млн Кай Сінь відмила понад $4,3 млн.
У лютому 2023 року представник Wechain повідомив поліцію про це правопорушення. Через два місяці Кай Сінь була затримана.
Згодом вона намагалася обманути слідчих, стверджуючи, що гроші переказував її двоюрідний брат, особа якого виявилася вигаданою.
Поліція конфіскувала у жінки майно на суму понад $330 000, включаючи автомобіль Mercedes-Benz. Bybit також вдалося повернути понад 1,1 млн USDT з електронних гаманців і близько $140 000 з одного з банківських рахунків Кай Сінь.
Обвинувачення зазначило, що вона використовувала незаконно отримані кошти для ведення розкішного способу життя, зокрема внесла початковий платіж у розмірі майже $750 000 за пентхаус вартістю понад $3,7 млн. Вона також придбала сонцезахисні окуляри, сумки, взуття, сорочки та каблучки від бренду Louis Vuitton, повідомив суду прокурор Джеремі Бін.
Цивільний суд заборонив жінці використовувати незаконно набуті доходи. Проте вона все ж витратила майже $840 000 на різні предмети розкоші. 27 січня за порушення постанови Кай Сінь була засуджена до шести тижнів ув’язнення.
20 лютого ця жінка визнала свою провину в шахрайстві, отриманні вигоди від злочинної діяльності та наданні неправдивої інформації державному службовцю. Під час винесення вироку було розглянуто ще тридцять обвинувачень.
Нагадаємо, чотирьох норвежців обвинувачують в організації шахрайської схеми з криптовалютами та відмиванні грошей. Загальні збитки перевищили $80 млн серед постраждалих по всьому світу.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Смартфоны Google Pixel завоевали любовь пользователей благодаря инновациям, стильному дизайну и…
Законопроєкт «Про віртуальні активи» пройшов через податковий комітет і отримав рекомендацію…
Міська комісія Вілонії (Арканзас, США) одноголосно відхилила пропозицію про створення майнінгового…
SEC разом із представниками засновника Dragonchain Джона Джозефа Руетса та його…
Протягом наступних 10-15 років Ethereum зіштовхнеться з істотною міграцією користувачів. Про…
На ринку біткоїн-опціонів спостерігається перевага колів зі страйками $95 000 на…
Рік 2025 може стати знаковим для інституційного впровадження блокчейн-технологій, а одним…
Група Contagious Interview, яка має зв’язки з північнокорейською хакерською групою Lazarus,…