Суд у США засудив колишню главу юридичного відділу і комплаєнсу криптовалютної піраміди OneCoin Ірину Ділкінску до чотирьох років в’язниці і штрафу в розмірі $111 млн. Після відбування терміну ще місяць вона проведе під наглядом.
Згідно з матеріалами справи, Ділкінска поряд із Руджою Ігнатовою і Карлом Себастьяном Грінвудом була топменеджером шахрайської схеми. Вона допомагала в проведенні повсякденних операцій OneCoin, відмиваючи гроші через офшор на Кайманових островах.
Ділкінска визнала провину в листопаді 2023 року, однак попросила призначити їй домашнє ув’язнення через наявність неповнолітніх дітей у Болгарії. Суд клопотання відхилив.
Шахрайська схема OneCoin діяла з 2014 по 2016 рік. Проєкт позиціонувався як високоприбуткова криптовалюта, у роботі з якою інвестори отримували прибуток не тільки від зростання активу, а й за залучення нових учасників.
Збиток від діяльності OneCoin оцінюють у $4 млрд.
Грінвуда у вересні 2023 року засудили до 20 років в’язниці і штрафу в розмірі $300 млн.
Нагадаємо, місцеперебування Ігнатової невідоме з 2017 року. Вона перебуває у списках найбільш розшукуваних злочинців Європолу і ФБР. У лютому 2023 року журналісти повідомили про вбивство Ігнатової, яке нібито сталося. Підтвердження цієї інформації немає.
Раніше ForkLog повідомляв, що на свободу після трьох років в’язниці вийшов брат Руджі Ігнатової, Костянтин. Йому зарахували сприяння слідству і свідчення проти колишнього адвоката схеми OneCoin Марка Скотта. 25 січня 2024 року останнього засудили до 10 років в’язниці за відмивання $400 млн і банківське шахрайство.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Біткоїн-резерв — одне з найефективніших рішень для держави, яка піклується про свої гроші.…
Компанія MicroStrategy придбала додатково 21 550 BTC за $2,1 млрд. Про це повідомив засновник…
Компанія MicroBT на конференції Bitcoin MENA 2024 в Абу-Дабі показала нові пристрої для…
Китай почав розслідування щодо Nvidia за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства. Про це пише…
Movement Network — написана мовою програмування Move від Facebook мережа другого рівня —…
Після виборів у США, які завершилися 5 листопада, американські спотові біткоїн-ETF залучили…
З 1 по 7 грудня в криптовалютні інвестфонди надійшло $3,85 млрд — історичний максимум. Позитивна динаміка…
Генеральний партнер Dragonfly Роб Хадік і керуючий директор CoinFund Девід Пакман…