Практично всі провідні гаманці, які отримали прибуток на Polymarket після дослідження ZachXBT, виявляють ознаки торгівлі з використанням закритої інформації. Такий висновок зробив аналітик з ніком defioasis․eth.
Загалом понад 3,630 облікових записів Polymarket зробили ставку на “Axiom” у контексті інсайдерського дослідження ZachXBT, з яких 56,2% облікових записів отримали позитивний дохід
— З топ-10 облікових записів із найбільшим доходом 8 можна класифікувати як інсайдерські; їхній спільний прибуток перевищив $1,2 млн, характерна риса — кількість торгових ринків надзвичайно мала, іноді лише один
— Є 3 облікові записи, які отримали понад 10… pic.twitter.com/mOJ4jEKoS4
— defioasis.eth (@defioasis) February 27, 2026
За його інформацією, з 3630 адрес, що зробили ставку на Axiom, 56,2% закрили свої позиції з вигодою. Фахівець представив наступні статистичні дані:
- прибуток: 47 користувачів заробили від $10 000 до $100 000 (загальний прибуток становив $1,34 млн);
- великі збитки: двоє учасників втратили більше $100 000 (загалом $366 000);
- середні збитки: 50 адрес зазнали втрат на суми від $10 000 до $100 000 (в цілому $1,239 млн).
При цьому вісім із десяти найбільш прибуткових адрес відрізняються вкрай невеликою торговою активністю — аж до єдиної операції. Сумарний дохід цієї групи склав понад $1,2 млн.
До аналогічних висновків дійшли фахівці Lookonchain, перерахувавши підозрілі адреси:
Ми встановили, що чимало інсайдерів отримали значні прибутки, роблячи ставки на те, яку криптокомпанію @zachxbt викриє в інсайдерській торгівлі.
Ось 12 ймовірних інсайдерських гаманців, які ми виявили.
В сукупності вони отримали $1,02M прибутку!
Гаманці:
0x1d9af60c679cd0b577c3c4ccb4b1a4be4174426d… pic.twitter.com/M5WXqewSUL— Lookonchain (@lookonchain) February 26, 2026
Згідно з даними defioasis.eth, три гаманці отримали понад $100 000. Усі вони торгували виключно на ринку, пов’язаному з ZachXBT. Найбільший прибуток зареєструвала адреса predictorxyz — $411 600.
У Lookonchain відзначили, що цей користувач поставив $65 000, коли шанси Axiom оцінювалися лише в 13,8%. ZachXBT звернув увагу на ще одну сумнівну деталь: депозит $70 000 у USDC на новий акаунт.
Я вивчив джерело фінансування для ‘predictorxyz’, оскільки погоджуюсь, що $70K USDC, внесені на нещодавно створений акаунт на ринках прогнозувань, — це підозріло.
Я застосував аналіз часу і відстежив їх через миттєві обміни до такої адреси Solana:… pic.twitter.com/3mgMhLsgoC
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2026
Відстеживши операції predictorxyz, ончейн-детектив з’ясував, що користувач активний на платформі Axiom під іменем JustADegen. Встановити його особистість поки не вдалося.
Інсайдери на Kalshi
Представники платформи прогнозів Kalshi повідомили, що наразі проводять приблизно 200 розслідувань, пов’язаних з використанням інсайдерської інформації при торгівлі.
Сьогодні ми публікуємо відомості про дві справи щодо інсайдерів, які нещодавно завершили.
Дякую @robertjdenault та команді за проведення розслідування і взаємодію з правоохоронними органами. https://t.co/TcdmzeZw6P
— Tarek Mansour (@mansourtarek_) February 25, 2026
В одному з випадків майданчик заблокував колишнього кандидата на посаду губернатора Каліфорнії Кайла Ленгфорда. Раніше він належав до Республіканської партії, але перейшов до демократів і зараз висуває свою кандидатуру до Палати представників від 26-го округу Каліфорнії.
Політик зробив ставку $200 на власну перемогу на виборах і опублікував знімок екрана в X. В результаті він отримав п’ятирічну заборону на Kalshi і штраф $2000. У травні він також розміщував відео зі ставкою $98,76 на свою ж перемогу.
I just bet $100 that I, Kyle Langford will be the next Governor of California, join me
(if you believe) @Kalshihttps://t.co/XMk25PuDVr pic.twitter.com/A67hRZb2Za
— Kyle Langford (@KyleLangfordCA) May 24, 2025
У Kalshi уточнили, що акаунт не виводив кошти, а дані про інцидент передали до CFTC.
Крім політика, під обмеження потрапив YouTube-редактор Артем Каптур. Він співпрацював з Джеймсом Дональдсоном (MrBeast) — творцем однойменної медіаімперії та ведучим реаліті-шоу Beast Games.
З серпня по вересень 2025 року Каптур уклав угоди приблизно на $4000 на ринках, пов’язаних з результатами подій у шоу MrBeast. За неправомірне використання внутрішньої інформації він отримав дворічне блокування та штраф близько $20 000.
За інформацією CoinDesk, Каптура також звільнили з посади в Beast Industries.
Реакція CFTC
У CFTC підтвердили правомірність санкцій Kalshi проти інсайдерів. Регулятор залишив за собою право проводити власні розслідування та притягувати винних до відповідальності. У відомстві зазначили, що обидва випадки можуть бути порушенням законодавства США.
Голова Комісії Майкл Селіг також оголосив, що агентство створило спеціальну раду з ринків прогнозів. Нова структура виявлятиме незаконну торгівлю у тісній взаємодії з представниками галузі.
Наші біржі — це передова лінія оборони @CFTC у протидії торгівлі з використанням інсайдерської інформації на ринках прогнозів. Я радий бачити, що наші біржі дотримуються своїх наглядових обов’язків як саморегульовані організації, і наше сьогоднішнє консультативне повідомлення про правозастосування це відображає. Дозвольте… https://t.co/ajXnAR8OCw
— Mike Selig (@ChairmanSelig) February 25, 2026
«Я хочу внести ясність: якщо ви спробуєте маніпулювати, вчинити шахрайство або торгувати на інсайді, ми вас виявимо і притягнемо до відповідальності», — застеріг він.
Нагадаємо, у лютому співзасновник Ethereum Віталік Бутерін висловив занепокоєння щодо перетворення ринків прогнозів на азартні ігри.