Норвезьке національне агентство, що займається розслідуванням економічних та екологічних злочинів Økokrim, висунуло звинувачення проти чотирьох громадян країни у створенні шахрайської схеми з криптовалютами та відмиванні коштів.
Згідно з інформацією від влади, підозрювані діяли в період з 2015 по 2018 роки. Вони заманювали потенційних жертв пропозицією участі у нібито вигідному бізнесі, пов’язаному з інвестиціями в видобуток корисних копалин.
Шахраї просували свою схему на великих конференціях, а охочі могли вкласти гроші в обмін на акції та власну криптовалюту компанії. При цьому компанія «не здійснювала значних інвестицій» і не отримувала прибутку. Інвестори також брали активну участь у залученні нових жертв.
Загальні втрати від їхньої діяльності перевищили $80 млн серед постраждалих по всьому світу. Правоохоронці вважають, що приблизно $62 млн було відмито через рахунки місцевої юридичної фірми та ряд компаній в Азії.
«Використання рахунків клієнтів та структур компаній як у Норвегії, так і за кордоном ускладнило вивчення того, що сталося з грошима», — зазначили в Økokrim.
Адвокати двох підозрюваних повідомили, що їхні клієнти заперечують свою причетність до цієї схеми.
Судове засідання заплановано на вересень і триватиме 60 днів.
Нагадаємо, за попередніми даними фахівців Chainalysis, у 2024 році збитки від шахрайства в криптоіндустрії перевищили $9,9 млрд.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Ціна біткоїна продовжує варіюватися в широких межах, і ще зарано говорити про…
Американська майнінгова компанія Riot Platforms уклала угоду на суму $100 млн…
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти…
22 квітня великий власник мем-токена Official Trump (TRUMP) реалізував усі монети,…
Bitdeer Technologies, що спеціалізується на майнінгу біткоїна, уклала угоду про кредитну…
Біткоїн піднявся до $94 тис. після коментаря Трампа про відсутність намірів…
OpenAI готова придбати браузер Chrome, якщо суд зобов’яже Google його продати…
Cantor Fitzgerald у співпраці з SoftBank, Tether і Bitfinex оголошує про…