Прокуратура Болгарії закрила справу щодо криптолендингової платформи Nexo через відсутність доказів. Про це йдеться на сайті відомства.
У січні правоохоронці прийшли з обшуками в місцевий офіс компанії. Приводом стала перевірка інформації за звинуваченнями у відмиванні грошей, податкових порушеннях, шахрайстві та наданні банківських послуг без ліцензії. На цьому тлі Nexo зафіксувала істотний відтік клієнтських коштів.
Того ж місяця компанія заявила про плани подати до суду на уряд країни та домогтися компенсації.
Однак під час розслідування прокуратура так і не знайшла доказів скоєних злочинів.
«[…] Немає доказів злочинної діяльності в різних формах співучасті з метою здійснення банківської діяльності без відповідного дозволу. Також не було знайдено доказів відмивання грошей. До обвинувачених також не було зібрано доказів податкових злочинів або комп’ютерного шахрайства», — йдеться на сайті.
У коментарі The Block співзасновник лендингової платформи Антоні Тренчев заявив, що зняття всіх звинувачень проти компанії та її керівників свідчить, що «атака на Nexo мала політичний характер».
«Це також має велике значення для очищення наших імен і є виправданням для всіх хороших гравців у криптовалюті», — додав він.
На початку 2023 року Nexo погодилася виплатити регуляторам США $45 млн штрафів у рамках врегулювання звинувачень у незареєстрованому продажі цінних паперів. Такими відомства вважали криптовалютний процентний продукт фірми Earn Interest Product.
Раніше платформа оголосила про «поступове згортання» операцій у США через тиск з боку влади.
Нагадаємо, у березні житель Каліфорнії подав до суду на Nexo за шкоду, завдану «шахрайським спонуканням» брати кредити.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Засновник Tron Джастін Сан опублікував знімок екрана, на якому нібито зображений його…
Інвестиційна компанія VanEck запустила платформу SegMint для торгівлі цифровими активами і…
З метою забезпечення конкуренції необхідні обмеження для ІТ-гігантів під час розроблення ШІ-моделей,…
Компанія OpenAI звернулася до суду з проханням відхилити частину позову New York Times…
Технологія блокчейн дає нам унікальну перспективу для перегляду філософії демократії та свободи,…
Настрої криптовалютного ринку перебувають на стадії «ейфорії», тому його учасникам слід зберігати…
На виставці MWC 2024 Qualcomm анонсувала новий інструмент AI Hub. Продукт спрощує доступ…
У сучасному світі бізнесу потрібно негайно адаптуватися до змінних умов, а…