Співробітники БЕБ України повідомили про підозру відомому блогеру-арбітражнику, який ухилився від сплати понад 213 млн гривень ($5,1 млн) податків. На його майно накладено арешт.
Згідно з матеріалами справи, підозрюваний разом зі своїми знайомими створив комерційну компанію, через яку здійснював арбітраж інтернет-трафіку, рекламуючи різні товари та послуги. Серед їхніх клієнтів були онлайн-казино, букмекери, сервіси віртуальних знайомств, а також продавці БАДів і харчових добавок.
Структуру не реєстрували як юрособу і не ставили на облік у податковій. З працівниками не укладали трудові договори.
Отримані кошти виводилися через криптовалюти.
«Довірені особи підозрюваного реєстрували гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи. Віртуальні активи переказували на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювалися на долари США», — розповіли в БЕБ.
За їхніми підрахунками, сумарно керівник компанії отримав понад 1 млрд гривень ($24,2 млн) доходу. Податки він не платив і легалізував кошти через купівлю нерухомості та елітних автомобілів.
Слідчі заарештували вісім транспортних засобів, квартири та інші приміщення в Києві.
За даними Telegram-каналу «Новинач», затриманим є блогер Олександр Слобоженко.
Розслідування триває.
Нагадаємо, у вересні 2023 року БЕБ розпочало перевірку біткоїн-бірж, власниками та засновниками яких є резиденти України.
Також у Бюро підрахували, що через відсутність оподаткування галузі бюджет країни за десять років втратив щонайменше 3 млрд гривень (близько $81 млн) відрахувань.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Політика наступного президента США Дональда Трампа здатна девальвувати долар, що підштовхне ціну…
Майбутня ШІ-модель від OpenAI покаже менший приріст продуктивності порівняно з попередниками. Про…
23-річний громадянин України В’ячеслав Лейбов став жертвою збройного нападу на острові Пхукет…
11 листопада оборот iShares Bitcoin Trust ETF від BlackRock склав максимальні…
Оновлюється Перша криптовалюта продовжила стрімке зростання. Її курс впритул наблизився до позначки…
Президент Euro Pacific Capital Пітер Шифф нагадав про свою колекцію Ordinals…
Розробники L2-мережі TAC анонсували створення технології для доступу користувачів Telegram та екосистеми…