Управління фінансової розвідки Індії (FIU) наклало на криптовалютну біржу Binance штраф у розмірі 18,82 крора індійських рупій ($2,2 млн) за надання послуг клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей.
Наприкінці 2023 року FIU звинуватило дев’ять біткоїн-бірж у роботі без реєстрації та порушенні AML/CFT-законів. Серед інших до списку увійшли Binance і KuCoin.
Проте в травні обидві платформи першими серед офшорних організацій пройшли реєстрацію у відомстві для відновлення роботи в країні за умови виплати штрафів. Зокрема KuCoin заплатила $41 000.
Представники FIU підтвердили обґрунтованість звинувачень проти Binance і закликали компанію «сумлінно дотримуватися зобов’язань», що стосуються боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Нагадаємо, у травні FINTRAC наклав на Binance адміністративний штраф у розмірі ~$4,4 млн.
Роком раніше біткоїн-біржа оголосила про завершення діяльності на території Канади через посилення вимог до торгових платформ у країні.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Автономні електроенергетичні системи відіграють важливу роль у забезпеченні безперебійного постачання електроенергії…
До кінця липня в Telegram з’являться міні-магазин додатків і вбудований браузер із підтримкою…
Компанія OpenAI веде переговори з Broadcom та іншими розробниками мікросхем для створення нового…
Користувачі запустили десятки нових токенів, присвячених компанії CrowdStrike і «синьому екрану…
Спотові Ethereum-ETF забезпечать стабільний і значний приплив капіталу з плином часу. Про…
Тайлер і Кемерон Вінклвосси пожертвували по 8 BTC (~$500 000) кожен на виборчу…
Гонконзький віртуальний банк ZA Bank надасть послуги резервної установи для емітентів стейблкоїнів.…
У результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти збільшилася на 3,21% — до 82,05 Т. Показник…