Команда з розслідування злочинів Binance взяла посильну участь в арешті підозрюваного в причетності до скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробиці наводить Cointelegraph.
У квітні розробники ZKasino відправили 10 515 ETH на $33,9 млн у протокол стейкінгу Lido і поміняли формулювання на сайті, видаливши заяву про повернення ETH.
Монети депонували ранні учасники для фарма нативного токена ZKAS.
29 квітня Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів затримала 26-річного підозрюваного. Заарештовано майно вартістю понад €11,4 млн ($12,2 млн), включно з нерухомістю, автомобілем і криптовалютою, а також під час обшуку в його квартирі вилучено цифрові носії інформації.
Заарештований перебуває під вартою на час розслідування. Йому інкримінують шахрайство, розтрату і відмивання грошей.
Фахівці Binance вивчили смартконтракти, а також використовували комбінацію ончейн- і OSINT-інструментів для ідентифікації акаунта 26-річного підозрюваного.
Ним виявився засновник платформи під псевдонімом Derivatives Ape. Фахівці передали дані правоохоронним органам. Чималу роль у затриманні злочинця відіграла спільнота, зазначили в компанії.
Після арешту Derivatives Ape і конфіскації належних йому криптовалют частина активів із ZKasino продовжила переміщатися. Це вказує, що до скаму причетні ще кілька зловмисників.
Нагадаємо, у травні прокуратура Північного округу Каліфорнії висунула обвинувачення трьом колишнім топменеджерам лендингової платформи Cred у змові з метою відмивання грошей і шахрайства на суму $783 млн.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Співзасновник і екс-CEO Ripple Кріс Ларсен зіграв ключову роль у розвитку компанії,…
Мережа Solana виявилася найшвидшою серед великих блокчейнів — 6 квітня середньодобова кількість…
Команда ігрового Web3-проєкту Notcoin повідомила, що користувачі відправили 1 030 383 291…
Управління грошового обігу Гонконгу і Народний банк Китаю оголосили про розширення…
16 травня «синтетичний» стейблкоїн від Synthetix — sUSD — втратив прив’язку до долара США,…
17 травня Федеральний високий суд Абуджі відхилив клопотання про звільнення під…
У період із 2024 до 2030 року буде розблоковано токени на суму близько $155…
Виданню стало відомо із офіційної сторінки бізнесмена та засновника холдингу охоронних…