Китаянку, яка мешкає в Лондоні, звинуватили у відмиванні біткоїнів на $6,3 млрд, імовірно отриманих її знайомою від інвестиційного шахрайства. Про це повідомляє Law360.
За даними британської прокуратури, 42-річна Цзянь Вень конвертувала криптовалюту в готівку, нерухомість, ювелірні вироби та інші предмети розкоші.
Операції проводилися для Чжимінь Цянь. Остання з 2014 по 2017 рік імовірно обдурила 128 000 інвесторів у Китаї, після чого переказала кошти в біткоїни та втекла до Лондона під вигаданим ім’ям — Яді Чжан.
Зі свого боку Вень переїхала до Великої Британії 2007 року і до знайомства з Чжан працювала в китайських ресторанах на винос, живучи у «відносно скромному житлі». У 2017 році вони разом орендували шестимісний особняк на півночі Лондона. У 2018 році Вень стала громадянкою Великої Британії. Пізніше Чжан втекла з країни та досі залишається на волі.
Вень не заперечує проведення біткоїн-угод на користь знайомої за винагороду, проте заперечує будь-який зв’язок із шахрайством. Вона називає себе «опікуном» Чжан і стверджує, що та була багатою бізнеследі, яка заробила статки на ювелірному бізнесі, нерухомості та легальному майнінгу.
Суду присяжних належить встановити, чи знала Вень, що біткоїни, які вона конвертувала, мали злочинне походження.
Судові слухання триватимуть до березня.
Раніше ForkLog повідомляв, що громадянин Індії в суді США визнав себе винним у розповсюдженні наркотиків і відмиванні грошей. Сума конфіскованих у нього криптовалют склала рекордні за історію DEA $150 млн.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Хакер, який стоїть за зломом децентралізованої біржі KyberSwap, перемістив вкрадені активи вартістю…
Програмування більше не є важливою навичкою, заявив CEO Nvidia Дженсен Хуанг під час…
Сервіс моніторингу даних публічних реєстрів Опендатабот підрахував, що найбільше декларацій про володіння…
24 лютого криптоблогер Бен Армстронг, відомий за YouTube-каналом Bitboy Crypto, провів поєдинок…
Сформований за підсумками майбутніх у квітні виборів уряд Південної Кореї може пом’якшити деякі…
Користувач австралійської криптобіржі OTCPro Коу Сенг Чай помилково отримав на баланс $653…
Сукупний обсяг залучених крипто- і блокчейн-фірмами коштів від венчурних інвесторів з 2017 року…
Учені Каліфорнійського університету знайшли спосіб передбачати хворобу Альцгеймера за сім років до появи…