Співробітники Кіберполіції Києва припинили діяльність злочинної організації, учасники якої заволодівали криптовалютами громадян.
Схему організували двоє жителів Київської області та залучили до неї сімох осіб із Києва, Житомирської, Вінницької та Рівненської областей. Більшість фігурантів знали один одного з дитинства.
Фігуранти поширювали пропозицію про заробіток на криптовалютах через Telegram-канали, а також облаштували під Києвом два call-центри.
Потерпілих переконували внести цифрові активи на вказані зловмисниками гаманці під виглядом проведення арбітражних операцій.
Для встановлення довіри вкладникам спочатку повертали інвестиції з начебто заробленими відсотками, однак згодом організатори схеми привласнювали всю суму та переставали виходити на зв’язок.
Під час 28 обшуків правоохоронці вилучили десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, 36 банківських карток, майже дві сотні сім-карток, понад $54 000 готівкою, а також два автомобілі вартістю понад $20 000 кожен.
Джерело: Кіберполіція України.
Дев’ятьом затриманим оголосили про підозру у створенні ОЗУ та шахрайстві. Четверо з них заарештовані, п’ятеро поміщені під домашній арешт. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
Кількість постраждалих і сума збитків встановлюються.
Раніше в Україні підрахували кількість переданих до суду кримінальних справ зі згадкою криптовалют. Більша їх частина виявилася пов’язана з шахрайством і діяльністю різних фінансових пірамід.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.
Напрямок розвитку ринку криптовалют після халвінгу в короткостроковій перспективі визначатиметься макроекономічними факторами,…
19 квітня невідомий гаманець відправив 1,34 BTC (~$87 000 на момент транзакції),…
Ситуація з регулюванням цифрових активів у США складна, але SEC, ймовірно, продовжить дотримуватися…
Халвінг біткоїна, що очікується 20 квітня, пройде на тлі значущих подій…
Ізраїльська компанія Mentee Robotics представила андроїда Menteebot, призначеного для роботи в побутових…
В уточненому позові проти засновника Tron Джастіна Сана SEC заявила, що його часті…
Біткоїн не має фундаментальних якостей для статусу валюти. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив…
Інтегрований у месенджер Telegram гаманець Wallet запустив транзакції з USDT на базі The Open…